A vizsgálat azt kívánja megállapítani, hogy az említett társaságok végeznek-e vagy végeztek-e rendszeres gazdasági tevékenységük keretében az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve kiegészítő szolgáltatást, továbbá függő ügynöki tevékenységet.
A bizonyítási eljárás során eddig beszerzett bizonyítékok alapján a jegybank kedden közzétett végzésében azonnali hatállyal megtiltotta, hogy akár a belize-i, akár a Seychelle-szigeteki székhelyű 5Gulden Corporation Ltd. engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.
A vizsgálat eddigi eredményei szerint a társaságok tevékenysége összefüggésbe hozható az új-zélandi székhelyű – befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére Magyarország területén engedély hiányában szintén nem jogosult, ezért az MNB által ugyancsak vizsgált – 3TG FX Financial Limited Partnership elnevezésű társasággal.
Az MNB kedden közzétett végzése nem érinti a társaságok befektetőkkel szemben fennálló, a már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét – írták. Kiemelték: a jegybank piacfelügyeleti eljárását határozattal zárja le, amelynek eredményét nyilvánosan közli honlapján.
