Sikkasztás, pénzmosás: letartóztatták a MÁV Biztosító vezetőit?

A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága a Fővárosi Főügyészség kijelölése alapján különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy budapesti székhellyel rendelkező biztosító egyesület vezetője és több társa ellen – közölte a VPOP. A Napi Online szerint arról a MÁV Általános Biztosító Egyesületről (MÁV ÁBE) van szó, amellyel szemben nemrégiben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) intézkedett.

„A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága a Fővárosi Főügyészség kijelölése alapján különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás és pénzmosás megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást egy budapesti székhellyel rendelkező biztosító egyesület vezetője és több társa ellen” – áll a VPOP közleményében, amely következetesen nem nevezi meg az egyesületet.

Az MTI-nek arra a kérdésére, hogy a közlemény a MÁV ÁBE-ről szól-e, Sipos Jenő, a VPOP szóvivője annyit mondott: ezt sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudja. A PSZÁF tájékoztatása szerint a felügyelet főigazgatója a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától (VPOP) kapott hivatalos megkeresés alapján rendelt el rendkívüli, azonnali célvizsgálatot a MÁV Általános Biztosító Egyesületnél. A PSZÁF közleménye szerint a vizsgálat keretében – közbenső intézkedésként – kirendelt felügyeleti biztosok gyakorolják az egyesület elnök-vezérigazgatójának és az intézőbizottság tagjainak a törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit. A felügyeleti biztosok feladata az is, hogy a PSZÁF korábbi határozatában foglaltakat teljesítsék.

A VPOP közleménye szerint a rendelkezésre álló adatok alapján több, különböző úton végrehajtott átutalással közel 1 milliárd forintot vontak ki az ügy gyanúsítottjainak közreműködésével a biztosító egyesületből magánszemélyek bankszámláira, majd azzal sajátjukként rendelkeztek. A nyomozó hatóság az érintett magánszemélyek bankszámláinak zárolásáról soron kívül intézkedett. „A jelenleg is folyó eljárási cselekmények mellett eddig 3 fő őrizetbe vételére került sor” – áll a VPOP közleményében.

Binder István, a PSZÁF szóvivője az MTI kérdésére elmondta, hogy a MÁV Általános Biztosító Egyesület – a felügyeleti biztosok irányítása alatt – továbbra is köteles teljesíteni a káresetekből fakadó kötelezettségeit, mint ahogy a tagok is kötelesek a biztosító felé a díjfizetésre. Ugyanakkor hozzátette: az események jelentősen növelték annak esélyét, hogy a problémák az állomány átruházásával rendeződnek a biztosító egyesületnél és nem a tartalék feltöltésével.

(napi.hu, MTI)