Pénzmosás: kilenc bírságot szabott ki a VPOP

A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságának Pénzügyi Információs Osztálya (VPKBP-PIO) 206 helyszíni ellenőrzést végzett 2009-ben a pénzmosás elleni gyanú esetén bejelentésre kötelezett 8 ezer szolgáltatónál, de csak 9 esetben szabott ki bírságot – mondta Simonka Gábor osztályvezető a PriceWaterhouseCoopers, valamint a Réti, Antall és Mádl Landwell ügyvédi iroda rendezvényén csütörtökön Budapesten.

A bírság 100 ezertől 1 millió forintig terjedhet, de a kiszabott összegek az alsó határ közelében maradtak. A pénzmosás esetén történő bejelentést a PIO-n olyan munkatársak fogadják, akik ismerik a gazdasági folyamatokat, és ha kockázatot látnak, akkor értesítik a felderítő osztályt. Ha azonnali intézkedés szükséges, akkor pedig a kiemelt ügyek vizsgálati osztálya veszi át a bejelentést – tette hozzá Kanta Tünde, a VPOP bűnügyi igazgatója.

(MTI)