Felmentett fiókvezető

Pénzmosás bejelentési kötelezettség bűntettének vádja alól mentett fel egy bankfiókvezetőt a II–III. kerületi bíróság tegnap kihirdetett ítéletében. Az ügyész fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen, így a büntetőper a Fővárosi Bíróságon folytatódik. A vádirat tartalmazza, hogy 2000. május 12-én egy Margit körúti bankfiókban számlát nyitott a Hotex Vendéglátóipari Kft., a számla felett tulajdonosként Tasnádi Judit, Tasnádi Péter felesége rendelkezett. Három nap múlva a számlára befizetett egy másik kft. képviselője 200 millió forintot, amelyből a Hotex Kft. tulajdonosaként Tasnádi Judit még aznap előbb 120 millió, majd később 79 millió forintot vett fel.
Az ügyészség szerint a pénzmosásgyanús ügyletről ügyfél-azonosítót töltött ki a bank ügyintézője, a bejelentőlapot P. Ágnes vádlott, a fiók vezetője is kitöltötte, de a bankbiztonsági főosztálynak nem továbbította, ezúton az ORFK sem szerezhetett tudomást az ügyletről.
Az ítélet indoklása szerint, tényként csak annyi állapítható meg, hogy P. Ágnes kitöltötte a bejelentőlapot, és előkészítette, hogy a bankbiztonsági főosztálynak továbbítsák azt. Utólag az viszont már nem állapítható meg, hogy a fiókvezető, a bank futára, postázója, vagy a bankbiztonsági főosztály felelős-e a dokumentum eltűnéséért; a pénzintézet belső küldeményeinél egyébként semmiféle iktatókönyvet nem használtak, erre vonatkozó belső szabályzat sem létezett.
Tasnádi Juditot az ügyészség, a férjével kapcsolatos bűnpártolással vádolta meg a 200 millió forintos tranzakcióval összefüggésben. A vád alól a Pest Megyei Bíróság tavaszi elsőfokú ítéletében felmentette Tasnádi Péter feleségét.