Pénzmosás történt a K&H-nál?

Már pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz a rendőrség Kulcsár Attila, a K&H Bank ügyvezető igazgatója és vélt tettestársai ellen – tudtuk meg. Demeter Ervin (Fidesz) szerint egyre inkább belekeveredik a kormány is a botrányba, miután kiderült, hogy Kulcsár hamisított okiratait a pénzügyminiszter kabinetfőnöke barátjának igazolványai felhasználásával készítették.

A K&H Bank brókercégénél sikkasztás gyanúja miatt Kulcsár Attila ellen folytatott nyomozással párhuzamosan a rendőrség pénzmosás gyanújával is vizsgálatot kezdett – értesült a Magyar Nemzet. A nyomozók folyamatosan ellenőrzik az úgynevezett VIP-listán szereplő személyek és vállalkozások számláin történt korábbi pénzmozgásokat, és az eddig feltárt adatok alapján felmerült a pénzmosás gyanúja.
Míg a Kereskedelmi és Hitelbank belső vizsgálata több dolgozó érintettségét is megállapította a bank brókercégénél elkövetett sikkasztás ügyében, a cég egyelőre nem tesz rendőrségi feljelentést. A pénzintézet szerint előbb a munkaügyi vizsgálatot fejezik be. A brókerbotrányban Kulcsár mellett, a belső vizsgálat jelenlegi adatai szerint, az Equities más alkalmazottai is érintettek – állapította meg a bank hétfői igazgatósági ülése. Velük szemben fegyelmi eljárást indítottak, és ahol indokolt, az elbocsátás is megtörténik.
*
Egyelőre nem nyilvános, hogy hányan vannak azok, akiknek érintettségét megállapította a banki belső vizsgálat, és az sem, hogy ezen alkalmazottak milyen beosztásban dolgoztak a pénzintézetnél.
Németh Lajos, az ORFK kommunikációs igazgatóhelyettese lapunknak elmondta: nem érkezett több feljelentés az Equitiesnél feltárt csalás ügyében, és eddig a bank sem tett feljelentést a belső vizsgálat részeredményének adatai alapján.
Kulcsár Attila szakmai bizonyítványa hamisításának szálai elvezetnek a pénzügyminiszter kabinetfőnökéig – jelentette ki Demeter Ervin fideszes politikus tegnap. A képviselő ugyanis közölte, hogy a jelenleg kiadatási őrizetben lévő exbróker a Budapesti Értéktőzsde és a Közép-európai Brókerképző Alapítvány nevében kiállított hamis szakképesítési bizonyítvánnyal igazolta a K&H Equitiesnél, hogy rendelkezik megfelelő tanulmányokkal munkája betöltéséhez. Ebből a dokumentumból kiderül, hogy Csuka László, a brókercég munkavégzés alól felfüggesztett vezetője bizonyítványának felhasználásával készítették a hamis szakmai igazolást. Csuka „oldalbordája nem más, mint László Csaba pénzügyminiszter kabinetfőnöke (Fenyővári Noémi – a szerk.)” – mondta Demeter. Ezt a kijelentést László Csaba tegnap visszautasította, mivel erős politikai csúsztatás. Csuka pedig ismeretlen tettes ellen büntetőeljárás megindítását kezdeményezte a BRFK-nál, miután a hamisítási ügyről a sajtóból értesült. Hozzátette: az ügyben érintett szervektől további információt kér arról, hogy ki, mikor és milyen minőségben szerzett tudomást a hamis bizonyítványról. A brókercég volt vezetője hangsúlyozta, hogy 1998-tól a K&H bankcsoport humánpolitikai részlegénél bizonyítványának hiteles másolata elérhető volt.
A K&H-botrány elérte a kormányt – fogalmazott Demeter Ervin. A Fidesz válaszokat vár egyebek közt arra, hogy Kulcsár Attila kikkel, mikor, miről tárgyalt a Miniszterelnöki Hivatalban (MeH), és e tárgyalások alapján milyen üzleteket kötöttek. Demeter elmondta: tudják, hogy Kulcsár Attila a MeH-ben járt, és ott felelős emberekkel tárgyalt. Itt az ideje, hogy érdemi válaszokat kapjunk arra, mit keresett Kulcsár Attila a MeH-ben, miért vált 2002 nyarától olyan fontos személlyé, hogy a MeH-ben kellett folytatnia tárgyalásait – hangsúlyozta Demeter Ervin. A képviselő újra megismételte Lamperth Mónika belügyminiszterhez és Tóth András nemzetbiztonsági államtitkárhoz intézett, eddig megválaszolatlan kérdéseit: milyen kapcsolatban állt a belügyminiszter vagy férje, illetve más közeli hozzátartozója Kulcsár Attilával? Mi indokolta, hogy Tóth András egy operatív ügyben maga hallgatta ki a brókert?
Demeter szerint a kormányszóvivő és a belépőt kiadó Kodela László nyilatkozatai jelentősen eltérnek egymástól. Gál J. Zoltán még azt is megkérdőjelezte, hogy Kulcsár járt a kancellárián – mondta a honatya. Ezt maga Kodela cáfolta, amikor kijelentette, hogy Kulcsár az elmúlt években hivatalos minőségben képviselte bankját több olyan tárgyaláson, ahol az állam különböző intézményeinek képviselőivel egyeztetett. Ebből a képviselő számára egyértelműen igazolható, hogy Kulcsár járt a MeH-ben.
A fideszes képviselő tájékoztatást vár a kormánytól arról, milyen diplomáciai lépéseket tettek annak érdekében, hogy Kulcsár Attila minél előbb Budapesten legyen, és az igazságszolgáltatás elé álljon. Felszólítjuk a kormány tagjait és az MSZP vezetőit, hozzák nyilvánosságra, milyen üzleti kapcsolatban állnak a K&H Bankkal, illetve a bankcsoporttal, illetve felszólítjuk őket, hogy járuljanak hozzá ezen üzleti kapcsolatok nyilvánosságra hozatalához – mondta Demeter Ervin.
Azonnali hatállyal visszavonta Kulcsár Attila belépőjét a MeH közigazgatási államtitkára – tájékoztatta a MeH sajtóirodája az MTI-t. Szeptembertől szigorítják a belépők kiadását is. A MeH belső vizsgálata megállapította, hogy Kulcsár Attila a 2001-ben született szabályozás szerint kapott állandó fényképes belépőt. Nem kapott viszont olyan mágneskártyát, amely őt a MeH épületébe történő belépésre jogosította volna – olvasható a közleményben. A Kiss Péter kancelláriaminiszter által jóváhagyott vizsgálat alapján Kulcsár a nevére kiállított fényképes belépőkártyával csak az Országház és a Képviselői Irodaházba léphetett be, a MeH épületébe nem. A belépőkártya használatát nem regisztrálják, a hivatalnak nincsenek adatai arról, hányszor használta belépőjét Kulcsár.
Ismert: a MeH a Kossuth téri központon kívül a Parlament épületében is több intézményt tart fent. Itt található többek között Medgyessy Péter miniszterelnök hivatali helyisége és a kormányfői kabinet vezetőjének, Draskovics Tibornak az irodái is, aki a kormányváltás előtt a K&H Bank vezérigazgató-helyettese volt.
Gál J. Zoltán titkársága lapunkkal közölte, hogy a fentiekkel összefüggő kérdéseinkre a közleményen kívül nem kíván válaszolni.