Tavaly június 23-án több hatóság is a K&H Bankban járt, egyes vélemények szerint a Nemzetbiztonsági Hivatal munkatársai is a Pannonplast-részvényvásárlás körülményeire vonatkozó dokumentumokat keresték. A kiemelt figyelem hátterében Bácskai János, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ vezetőjének értesülése állhatott. A dandártábornok ugyanis nemzetbiztonsági tisztként kapcsolatban állt Kulcsár Attilával, aki június 22-én közölte vele, hogy az iratokat – amely a PSZÁF által szabálytalannak minősített tranzakció részleteiről szólt – különböző csoportok manipulálhatják. Szakértőink szerint azonban a papírokkal akár a hivatalos szervek is kombinálhattak.
A rendőrségtől Molnár Csaba, a pénzmosás elleni osztály vezetője és helyettese ment ki, akik – a hírek szerint – magukhoz vették az iratok másolatait. Úgy tudjuk, az alezredesnek a Bácskai ellen folyó büntetőeljárás – a főtisztet bűnpártolással és államtitoksértéssel vádolják – tanújaként kell majd beszámolnia arról, hogy milyen körülmények között szálltak ki a brókercéghez. Figyelemre méltó sajátsága az ügynek, hogy mind Molnárt, mind Bácskait NBH-jelentések alapján akarják felelősségre vonni, védőik szerint is komolytalan vádakkal.
A felügyelet előre tervbe vett, a K&H Equities Rt.-nél kezdődő célvizsgálatáról sokan tudhattak, mert arról előre tájékoztatta a pénzintézetet a szervezet. Gulácsi Ferenc, a PSZÁF kommunikációs főosztályvezetője lapunknak elmondta: a június 17-én nyilvánosságra hozott Pannonplast-határozat után elengedhetetlenné vált a brókercég célvizsgálata, amely az akkor rendelkezésre álló adatok alapján is komoly szerepet vállalt a részvényekkel kapcsolatos tranzakciók lebonyolításában. Beszámoltunk arról, hogy az NBH munkatársai is intenzíven érdeklődtek a szóban forgó iratok iránt, szerepükről azonban ellentmondásos információk láttak napvilágot. A HVG szerint „hírterjesztésen ügyködtek”, amikor közölték a PSZÁF elnökhelyettesével, hogy mielőbb kezdjék meg a vizsgálatukat, mert az akták veszélyben vannak. Lapunk értesülései szerint azonban az is elképzelhető, hogy az NBH a vizsgálat pontos időpontjára volt kíváncsi, hogy alkalmazottai ezelőtt lefoglalhassanak bizonyos dokumentumokat.
A műanyagipari vállalkozás megszerzésére indított tranzakcióban szerepet vállalt és rövid idő alatt árfolyamnyereséget könyvelhetett el – mások mellett – a Britton Llc. címén bejegyzett First Capital Invest Llc., az Ashmore Investments Llc. tulajdonában lévő Autó-Danubia Kft., a Mudura család érdekeltségi körébe tartozó Ramexa Rt., a Pál és Cápa Kft., amely Kovács László MSZP-elnök közeli ismerősének, Endrényi Évának a vállalkozása, a Betonút Rt., illetve Nyúl Sándor, és a Népszavát korábban tulajdonló ESMA-vezér, Bleuer István.
origo.hu
Eltűnt pásztói nőt keres a rendőrség
