A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint két Bács-Kiskun megyei raktáráruház megrendelése alapján egy negyvenéves Pest megyei férfi ismert márkájú táblás csokoládét és más népszerű édességet szerzett be nagy tételben az Európai Unió más tagállamaiból. Társaival együtt kialakított egy tizenöt gazdasági társaságból álló bűnszervezetet, amelyet ő irányított.
A behozott édességet olyan, a szervezethez tartozó cégeknek számlázták ki, amelyeknél az áru a valóságban nem jelent meg és amelyek aztán áfafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget. Az árukat valójában a két raktáráruházhoz szállították, eltitkolták uniós eredetüket, és fiktív számlák segítségével belföldről származó, igen kedvező árú termékként szerepeltették könyvelésükben és adóbevallásukban. Ilyen módon több mint hatmilliárd forint értékű édesség érkezett az áruházakhoz.
Negyven helyszínen összesen hatmilliárd
A pénzügyi nyomozók és az adóellenőrök negyven helyszínen foglalták le a bűncselekmény elkövetését bizonyító számlákat, szállítóleveleket, könyvelési anyagokat, bélyegzőket – áll a közleményben. A bűnszervezet vezetőjénél végzett házkutatáskor – annak ellenére, hogy hivatalosan nem volt köze a cégekhez – megtalálták a szervezet tevékenységéhez kapcsolódó szállítóleveleket, eredeti céges iratokat, emellett több tekercs, csokoládék felcímkézéséhez használható magyar nyelvű matricát is lefoglaltak.
A bűnszervezet egyik tagja 1,6 milliárd forintot próbált meg eltüntetni a bankszámlájáról, a pénzügyi nyomozók azonban megakadályozták a pénz továbbutalását, és további 2,5 milliárd forint értékben foglaltak le járműveket, ingatlanokat, illetve zároltak követelést. A Pest megyei férfit, a raktáráruházak tulajdonosait és további hét társukat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat – közölte a NAV.
A tej, a cukor és az étolaj a legnépszerűbb
A NAV korábban több milliárd forintos áfacsalást tárt fel, akkor a csalók összesen több mint 50 millió kilogramm kristálycukrot és 3 millió liter étolajat hoztak be az országba, melynek értéke meghaladta a 12 milliárd forintot, az áfacsalás mértéke pedig – az adóellenőrök megállapítása szerint – elérhette a 3,5 milliárd forintot.
Szintén milliárdos értékű áfahiányt halmozott fel egy tejjel üzletelő, körbeszámlázó bűnszervezet, amelynek négy tagját még decemberben fogták el. Az importáló cég a termékeket áfatartalommal növelt áron adta el a láncolat következő tagjának, az értékesítésből származó bevétel után azonban nem vallott be és nem is fizetett adót. Az elkövetők tejet vásároltak az Európai Unió tagállamaiból, majd több magyarországi székhelyű gazdasági társaságon keresztül hipermarketeknek értékesítették.
