Hűtlen kezeléssel, jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel, valamint csődbűntettel is meggyanúsítja a csalás miatt már eljárás alá vont Baumag-vezetőket a rendőrség – jelentette be Péntek József, a Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályának vezetője mai sajtótájékoztatóján. Az alezredes ugyanakkor cáfolta, hogy a stratégiai fejlesztő szövetkezet irányítói ellen folyó eljárásban a nyomozók nem találtak érdemleges bizonyítékokat a cégvezetők ellen. A nyomozás továbbra is a csalás felderítésére irányul – június 16-án gyanúsították meg Balázs Lászlót, a Baumag vezetőjét – , ám újabb bűncselekményekre utaló adatok kerültek elő.
A rendőrség a cégcsoport még fellelhető vagyonát zár alá vette, háromszáznyolcvan ingatlant és harminchét bankszámlát érintett ez az intézkedés. Az ügynek közel tizenháromezer sértettje van, közülük kétezer tett feljelentést összességében mintegy nyolcmilliárd forintos kárt megjelölve. Eddig százhetven embert hallgattak meg a rendőrségen. Ők a cégek tisztségviselői, vezetői, felügyelő-bizottsági tagjai, továbbá a sértettek.
A befektetők pénzének egy részét a huszonöt vállalkozásból álló cégcsoport működtetésére fordították, ebből fedezték a cégek működési költségeit, és külföldi bankszámlákra is került a kisbefektetők pénzéből. Több mint ötezren még időben szálltak ki az üzletből, ők a pénzük után hozamot is kaptak.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete korábban határozatában megállapította, hogy a Baumag szövetkezet engedély nélkül folytatott üzletszerűen betétgyűjtést és más pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, így büntetőeljárást kezdeményezett.
orbán balázs
Orbán Balázs: Két út van előttünk
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!