Gyémánt piramis

Egy gyémántkereskedő cég befektetési céllal háromszoros áron értékesített gyémántokat. Károsult egyelőre nincs, de a rendőrök szerint a hálózat a piramisjátékokhoz hasonlóan omlott volna össze. A részvénytársaság vezérigazgatóját őrizetbe vették, és indítványozták előzetes letartóztatását.

A DT Diamond gyémántkereskedő cég befektetési céllal háromszoros áron értékesített gyémántokat, ezért megtévesztéssel és jogosulatlan pénzügyi szolgáltatással gyanúsítják. A PSZÁF bejelentésre kezdte vizsgálni a DT Diamond Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.-t. A felügyeleti ellenőrzés feltárta, hogy a társaság a befektetési piacon kiemelkedően magas, 20 százalék feletti éves hozamot ígért ügyfeleinek, akik szinte kizárólag befektetési, és nem gyémántvásárlási szándékkal kötöttek szerződést. A PSZÁF szeptemberben már vizsgálta a társaság tevékenységét, ám akkor lényegében szankció nélkül lezárta a vizsgálatot. Az azóta eltelt időben a felügyelet hivatalból és egyéb forrásokból olyan új információkat, adatokat szerzett be, amelyek alapján tovább folytatta, és immár elmarasztaló határozattal zárta le a vizsgálatot.

A cég a befektetőkkel két szerződést kötött. Az egyik a gyémánt adás-vételéről szólt, a másikban a cég kötelezte magát a drágakő értékesítésére. Az eddigi információk szerint a gyémántok valódiak voltak, csak az értékük volt töredéke annak, mint ami az adás-vételi szerződésben szerepelt.

Péntek József, a BRFK alezredese a MTV Híradójában elmondta, hogy a szakértő szerint a gyémánt valódi értéke a vételár mintegy 30 százaléka. A rendőrök eddig csaknem 700 befektetőről tudnak, közöttük önkormányzatok is vannak. A üzletnek egyelőre nincs károsultja, mert a cég időben fizetett. A rendőrök azonban azt mondják, hogy a piramisjátékhoz hasonlóan omlott volna össze a ez is. Ezt arra alapozzák, hogy a másfél milliárd forintos forgalmat bonyolító cég számláján mindössze 23 millió forint volt. T. Jánost, a részvénytársaság vezérigazgatóját őrizetbe vették, és indítványozták előzetes letartóztatását.

A Diamond lényében ugyanazt a betétgyűjtési módszert alkalmazta, mint a Baumag, csak itt nem szövetkezeti üzletrészeket, hanem megfogható gyémántokat adtak el a befektetőknek.

Forrás: MTV Híradó, Napi Online, Népszabadság