Az import gyémántok kereskedésével foglalkozó részvénytársaság ellen jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység miatt rendelt el nyomozást kedden a PSZÁF, és annak tevékenységét betiltotta.
A felügyelethez több bejelentés is érkezett, hogy a részvénytársaság gyanúsan nagy – 3 évre 88,8 százalékos -–hozamot biztosító befektetésként eladásra kínál gyémántokat, visszavásárlási garanciával. A felügyelet intézkedéseire azért került sor, mert a cég hatósági engedély nélkül folytatott üzletszerű betétgyűjtést, és ennek keretében a saját tőkéjét meghaladó mértékben fogadott el visszafizetendő pénzt ügyfelektől.
A gyémántokat tőkeerős vevőknek értékesítették, ám az adásvételi szerződéseken a valós érték harmada, negyede vagy még kisebb hányada szerepelt. A több mint 600 ügyfél között nemcsak jogi és magánszemélyek, de önkormányzatok is vannak.
volodimir zelenszkij
Ali Baba mégsem távozott?
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!