Újdonság, hogy a direktíva hatálya a pénzügyi tevékenységeket folytató cégek mellett a termékforgalmazó vállalkozásokra is kiterjed majd, amennyiben vevőjük készpénzzel egyenlíti ki a számlát, és az üzlet értéke meghaladja a 15 ezer eurót. Az érintetteknek „együttműködő magatartást„ kell tanúsítaniuk: azonosítaniuk kell ügyfeleiket, állandóan megfigyelés alatt kell tartaniuk üzleti kapcsolataikat, jelenteniük kell a gyanús eseteket, és megelőző intézkedéseket kell foganatosítaniuk cégük keretén belül. A direktívát a tagországok pénzügyminisztereinek június 7-i luxembourgi ECOFIN-ülésének is jóvá kell hagynia.
Az EU követendő példát állított döntésével a pénzmosás elleni küzdelemben – vélekedett Charlie McCreevy belsőpiaci és szolgáltatási biztos az EP-szavazás után.
A direktívát a pénzügyi világban alkalmazzák, továbbá kötelező az ügyvédek, a jegyzők, a könyvelők, az ingatlanügynökök, a kaszinók számára is, valamint alkalmazni kell a 15 ezer eurót meghaladó készpénz-kifizetések esetében más területeken is. A szabályozás további követelményeket támaszt a magas kockázatú esetekben, például az EU-n kívüli országokban működő bankokkal folytatott ügyletek esetén. Az eddig hatályban lévő, 2001-ben javított 1991-es direktíva most érvényét veszti.
(eurohirek.hu)
origo.hu
Felborult egy kisbusz, az utánfutója is leszakadt – utasait kórházba kellett vinni
