Huszonhat gyanúsítottja van a brókerbotránynak

Huszonhat gyanúsítottja van a K&H Equities-ügynek. Közülük kettő ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Három személyt magánokirat-hamisítással, tizenkettőt sikkasztással, nyolcat pénzmosással, kettőt vesztegetéssel, egyet orgazdasággal gyanúsítanak, illetve van még bűnpártolással és befolyással üzérkedéssel gyanúsítottja is az ügynek. Az iratismertetés a jövő héten kezdődik.

A 26 gyanúsított közül kettő ellen nemzetközi elfogatóparancs érvényes – mondta Papp Csaba, a Nemzeti Nyomozó Iroda gazdaságvédelmi főosztályvezetője. A rendőrség már korábban közölte, hogy egy szír pénzváltó és Schönthal Henrik ellen van nemzetközi elfogatóparancs érvényben. A gyanúsítottak közül heten korábban a pénzintézet ügyfelei voltak.

A gyanúsítottak közül néhányan voltak előzetes letartóztatásban, de ma már senki nincs előzetesben, Kulcsár Attila és még öt ember azonban házi őrizet, illetve lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. Az ügyben 273 embert hallgattak meg tanúként, ők döntően Kulcsár Attila ügyfelei és a K& H Equitiesszel kapcsolatban lévő személyek – közölte Papp Csaba.

Az ügy 26 gyanúsítottját 35 bűncselekménnyel gyanúsították meg, három személyt magánokirat-hamisítással, tizenkettőt sikkasztással, nyolcat pénzmosással, kettőt vesztegetéssel, egyet orgazdasággal gyanúsítanak, illetve van még bűnpártolással és befolyással üzérkedéssel gyanúsítottja is az ügynek – ismertette Papp Csaba. A gyanú szerint 1998-99-ben sikkasztottak először az ügyfelektől, ez a módszer 2002 áprilisától változott meg, amikor már két nagyobb gazdasági társaság számláiról történtek a jogellenes átutalások. Továbbra is úgy gondolják, hogy a sikkasztás értéke húszmilliárd forint volt, amivel tízmilliárd forint kárt okoztak. Tízmilliárd útját követni tudták, hogy hova került, és 4,2 milliárdot sikerült zárolni – tette hozzá.

Politikus, aki mentelmi joggal rendelkezik, nem szerepel a rendőrségi eljárásban, mert ellenük kizárólag az ügyészségi nyomozó hivatal nyomozhat – mondta kérdésre válaszolva Papp Csaba.

A Kereskedelmi és Hitelbank brókercégénél történtek ügyében 2-3 hét múlva várható vádemelési javaslat. A Nemzeti Nyomozó Iroda sajtótájékoztatóján elhangzott: a K&H-ügy nyomozási határideje augusztus 7-én jár le. A nyomozati anyag mintegy 55 ezer oldalt tesz ki, az iratismertetés a jövő héten kezdődik.

(Forrás: Magyar Rádió, MTV Teletext)