Óvatosan utaljunk!

A szakemberek szerint érdemes körültekintően eljárni, ha külföldi segélyszervezet számlájára utalunk pénzt, hiszen terroristák is állhatnak a háttérben. Ugyanakkor nem világos, hogyan deríthető ki egyértelműen: egy adott számlaszám kihez kapcsolódik.

Rengeteg terroristaként számon tartott szervezet – és szélhámos – gyűjt forrást úgy, hogy karitatív célú tevékenységet reklámozva megadott bankszámlára kér pénzt, ezért érdemes körültekintően eljárni a külföldi utalásoknál – tanácsolták lapunk érdeklődésére a Magyar Bankszövetségnél. Változatlanul nem tudjuk ugyanakkor, hogy konkrétan mely számlák azok, amelyek a pénzintézetek tiltólistáin szerepelnek. A lapunkhoz eljutó információk szerint elvben nem zárható ki a lehetősége annak, hogy a bankoknál érdeklődő ügyfél felvilágosítást kaphat az általa megadott számlaszám eredetéről, bár ez a megoldás sem látszik logikusnak: hiszen így bárki, aki terrorszervezeteket támogat, könnyűszerrel megtudhatná, lebukik-e, ha leadja az átutalási megbízást.
Egyetlen biztos támpontként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének internetes honlapján lévő rendelet szolgál, amit az amerikai elnök adott ki a 2001-es terrortámadást követően. A folyamatosan bővülő, jelenleg 16 oldalas szöveg veszélyesnek ítélt szervezetek, cégek, személyek és néhány bank adatait tartalmazza. A terjedelmes lista a közismert szereplőkön túl – Oszama bin Laden, al-Kaida – több száz külföldi nevet sorol fel. A lista alapján nem érdemes kapcsolatba lépni például a Bakarat cégcsoport tagvállalataival, de nem jár jól az sem, aki a Nasreddin Alapítványt támogatja. Bár a névsor teljes biztonságú szűrőként nem használható, és a megadott nevek mellett nem szerepel számlaszám, kiindulópontként hasznos lehet.
Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos érdeklődésünkre annyit mondott: hivatalához nem érkezett az üggyel kapcsolatos megkeresés.
***
A vizsgálat elkerülhetetlen.
Ha magyar állampolgár utal át terrorista szervezet számlájára pénzt, úgy a hatályos Btk. alapján rendőrségi vizsgálatot rendelnek el az illető ellen ügyészségi felügyelet mellett – nyilatkozta Tóth András nemzetbiztonsági államtitkár, hozzátéve, hogy ha a vád alapos, természetszerűleg bírósági szakaszba kerülnek az ilyen ügyek. Kifejtette: ha az információk szükségessé teszik, s megvan a bírósági engedély is, akkor a szolgálatok igénybe vehetnek titkosszolgálati eszközöket is a nyomozás során.