Így kerülhetett az összeg a Britton Kft.-hez és a hozzá köthető Pevdi Kft.-hez, akik részben ebből szerezték meg a műanyagipari rt. irányítását. A Britton ugyanis még 221 millió forintot kapott a Dublinban bejegyzett, szintén ismeretlen tulajdonosi hátterű Montrade Establishment Ltd.-től. Az ír cég egyébként már két éve nem működik, budapesti kirendeltsége ennek ellenére meg tudta oldani az átutalást.
Visszatérve a Brittonra: a vállalkozásnak juthatott abból a 2,6 milliárd forintnyi euróból is, amelyet Medgyessy Péter miniszterelnök közbenjárására kapott a Lotus Market SA. Ebben ötvenszázalékos tulajdonos a cégcsoport Alexandru Mudurához köthető magánszemélyek és cégek mellett. A hitelgaranciát az állami Eximbank nyújtotta a kormányfő régi barátjának és vadásztársának egy nagyváradi beruházásához.
Az ÁAK ezt még megfejelte 3,2 milliárd forinttal: az ügyletnek az volt a sajátossága, hogy itt végképp nem kellett semmit sem teljesítenie a fogadó Britton Llc.-nek. Korábban Pannonplast-részvények vásárlására, illetve plazaépítésre fordította a cég az adófizetők pénzét, ebben az esetben viszont nem lehet tudni, hogy mire költötték a titokzatos tulajdonosok az ajándékba kapott milliárdokat.
Az Ashmore Investments Llc. tulajdonosként szerepel a már említett Autó-Danubiában és a Demisz által alapított Panoráma Szálloda és Vendéglátó Rt.-ben. A szállodacég igazgatóságának elnöke Karl Imre volt MSZP-s honatya, de a cég felügyelőbizottságában Kiss Péter jelenlegi kancelláriaminiszter is helyet foglalt egy időben. Figyelemre méltó, hogy a Panoráma Rt.-ben az Autó-Danubia is feltűnt tulajdonosként. További érdekesség, hogy a Libériai Köztársaság tiszteletbeli konzulátusa a Rege utcában működik, éppen a Panoráma Szálloda és Vendéglátó Rt. székhelyén. Az afrikai ország tiszteletbeli konzulja Nagy Károly, az Autó-Danubia Kft. ügyvezetője, aki kézbesítési megbízottja az Ashmore Investments Llc.-nek.
Úgy tudjuk, hogy egy Kulcsár Attilának tulajdonított levél – amely az ügyfeleknek szóló hasznos tanácsokat tartalmaz, a K&H Bank belga tulajdonosaival folytatott tárgyalásokhoz – említést tesz egy Lobagoa nevű cégről is, ahonnan szintén indultak átutalások. A VIP-listán ezen off-shore cégek mellett – információink szerint – szerepel még a Geometax Holdings Llc., a washingtoni Transcorp Invest Llc., a londoni Balmoral Group Ltd., a Britton Llc. címére bejegyzett First Capital Invest Llc. és Intercorp Holdings Llc., valamint a Feldmann Management BV, a Globe International Investment, a Pacific Traders Co. Ltd., a Glendale Intermanagement SA és a Britalia Interinvest Llc.
Tóth Andrástól, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkártól arra vártunk választ, hogy a hivatal gyűjt-e információt a fent említett vállalkozások tulajdonosairól. A politikus válaszában elmondta: az ügy, amelyben a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) főigazgatója – Zsohár István vezérőrnagy – feljelentést tett, most már nyílt eljárás szakaszában van, tehát a rendőrség nyomoz. Az NBH a rendőri nyomozás során felmerülő igényeket a maga eszközrendszerével elégíti ki, ennek részleteiről azonban épp a sikeres nyomozás érdekében nem beszélhetek – tette hozzá az államtitkár.
Lapunk folyamatosan azt a látszatot kelti, mintha közöm lenne a K&H Equitiesnél történt pénzügyi szabálytalanságokhoz – olvasható Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményében, amelynek végén közli, hogy emiatt jogi lépéseket fog tenni. A tárcavezető az iratban kifejti, hogy a tulajdonában lévő Altus Befektetési Rt., valamint leányvállalatai az elmúlt négy évben több alkalommal vásároltak állampapírokat és nyilvános befektetési jegyeket a brókercégnél. Ezekből az ügyletekből azonban sem kára, sem tisztességtelen előnye nem származott a cégcsoportnak – áll a dokumentumban.
Gyurcsány neve egyelőre két vonatkozásban merült fel a brókerbotrány során. Állítólag szerepel Kulcsár karácsonyi protokoll-listáján, Demszky Gábor főpolgármester, Lamperth Mónika belügyminiszter és férje: Jegesy András ügyvéd társaságában, míg az Altus Befektetési Rt. a bróker VIP-listájának tagja.
Értesülésünk szerint a K&H Equities VIP-listáján megtalálható Pintér Dezső, a tv2, Dunai György, a Betonút Szolgáltató és Építő Rt. vezetője, Forró Tamás, a Nap-kelte riporterének cége, Endrényi Éva, Kovács László MSZP-elnök barátnője, György Gábor, a Sláger Rádió vezérigazgatója, Kónya Imre, az MDNP alelnöke, Börcsök Dezső, a Népszava jelenlegi tulajdonosa, Bleuer István, a kormánylap volt tulajdonosa, Alexandru Mudura, a kormányfő barátja és vadásztársa, illetve Kodela László, a Miniszterelnöki Hivatal korábbi humánpolitikai helyettes államtitkára is.
Az ÁAK 13 milliárd forintot bízott a brókercégre, a sztrádatársaságban igazgatósági tag Gáldi György, a K&H Bank strukturált finanszírozási főosztályának vezetője, aki a Pest Megyei Közgyűlés MSZP-frakciójának tagja.
László mellett Draskovics Tibor, Medgyessy Péter kabinetfőnöke a K&H Equities egyik jogelődjénél, az ABN Amro Equitiesnél volt igazgatósági tag, s egyébként ő is vezérigazgató-helyettes volt a K&H-nál, amikor az egyesülés végbement.
*
Így kerülhetett az összeg a Britton Kft.-hez és a hozzá köthető Pevdi Kft.-hez, akik részben ebből szerezték meg a műanyagipari rt. irányítását. A Britton ugyanis még 221 millió forintot kapott a Dublinban bejegyzett, szintén ismeretlen tulajdonosi hátterű Montrade Establishment Ltd.-től. Az ír cég egyébként már két éve nem működik, budapesti kirendeltsége ennek ellenére meg tudta oldani az átutalást.
Visszatérve a Brittonra: a vállalkozásnak juthatott abból a 2,6 milliárd forintnyi euróból is, amelyet Medgyessy Péter miniszterelnök közbenjárására kapott a Lotus Market SA. Ebben ötvenszázalékos tulajdonos a cégcsoport Alexandru Mudurához köthető magánszemélyek és cégek mellett. A hitelgaranciát az állami Eximbank nyújtotta a kormányfő régi barátjának és vadásztársának egy nagyváradi beruházásához.
Az ÁAK ezt még megfejelte 3,2 milliárd forinttal: az ügyletnek az volt a sajátossága, hogy itt végképp nem kellett semmit sem teljesítenie a fogadó Britton Llc.-nek. Korábban Pannonplast-részvények vásárlására, illetve plazaépítésre fordította a cég az adófizetők pénzét, ebben az esetben viszont nem lehet tudni, hogy mire költötték a titokzatos tulajdonosok az ajándékba kapott milliárdokat.
Az Ashmore Investments Llc. tulajdonosként szerepel a már említett Autó-Danubiában és a Demisz által alapított Panoráma Szálloda és Vendéglátó Rt.-ben. A szállodacég igazgatóságának elnöke Karl Imre volt MSZP-s honatya, de a cég felügyelőbizottságában Kiss Péter jelenlegi kancelláriaminiszter is helyet foglalt egy időben. Figyelemre méltó, hogy a Panoráma Rt.-ben az Autó-Danubia is feltűnt tulajdonosként. További érdekesség, hogy a Libériai Köztársaság tiszteletbeli konzulátusa a Rege utcában működik, éppen a Panoráma Szálloda és Vendéglátó Rt. székhelyén. Az afrikai ország tiszteletbeli konzulja Nagy Károly, az Autó-Danubia Kft. ügyvezetője, aki kézbesítési megbízottja az Ashmore Investments Llc.-nek.
Úgy tudjuk, hogy egy Kulcsár Attilának tulajdonított levél – amely az ügyfeleknek szóló hasznos tanácsokat tartalmaz, a K&H Bank belga tulajdonosaival folytatott tárgyalásokhoz – említést tesz egy Lobagoa nevű cégről is, ahonnan szintén indultak átutalások.
A VIP-listán ezen off-shore cégek mellett – információink szerint – szerepel még a Geometax Holdings Llc., a washingtoni Transcorp Invest Llc., a londoni Balmoral Group Ltd., a Britton Llc. címére bejegyzett First Capital Invest Llc. és Intercorp Holdings Llc., valamint: a Feldmann Management B.V., a Globe International Investment, a Pacific Traders Co. Ltd., a Glendale Intermanagement S.A., és a Britalia Interinvest Llc.
Tóth Andrástól, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő államtitkártól arra vártunk választ, hogy a hivatal gyűjt-e információt a fent említett vállalkozások tulajdonosairól. A politikus válaszában elmondta: az ügy, amelyben a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) főigazgatója – Zsohár István vezérőrnagy – feljelentést tett, most már nyílt eljárás szakaszában van, tehát a rendőrség nyomoz. Az NBH a rendőri nyomozás során felmerülő igényeket a maga eszközrendszerével elégíti ki, ennek részleteiről azonban épp a sikeres nyomozás érdekében nem beszélhetek – tette hozzá az államtitkár.
A Magyar Nemzet cikkeiben folyamatosan azt a látszatot kelti, mintha közöm lenne a K&H Equitiesnél történt pénzügyi szabálytalanságokhoz – olvasható Gyurcsány Ferenc gyermek-, ifjúsági és sportminiszter lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményében, amelynek végén közli, hogy emiatt jogi lépéseket fog tenni. A tárcavezető az iratban kifejti, hogy a tulajdonában lévő Altus Befektetési Rt., valamint leányvállalatai az elmúlt négy évben több alkalommal vásároltak állampapírokat és nyilvános befektetési jegyeket a brókercégnél. Ezekből az ügyletekből azonban sem kára, sem tisztességtelen előnye nem származott a cégcsoportnak – áll a dokumentumban.
Gyurcsány neve egyelőre két vonatkozásban merült fel a brókerbotrány során. Állítólag szerepel Kulcsár karácsonyi protokoll-listáján, Demszky Gábor főpolgármester, Lamperth Mónika belügyminiszter és férje: Jegesy András ügyvéd társaságában, míg az Altus Befektetési Rt. a bróker VIP-listájának tagja.
Értesülésünk szerint a K&H Equities VIP-listáján megtalálható Pintér Dezső, a tv2, Dunai György, a Betonút Szolgáltató és Építő Rt. vezetője, Forró Tamás, a Nap-kelte riporterének cége, Endrényi Éva, Kovács László MSZP-elnök barátnője, György Gábor, a Sláger Rádió vezérigazgatója, Kónya Imre, az MDNP alelnöke, Börcsök Dezső, a Népszava jelenlegi tulajdonosa, Bleuer István, a kormánylap volt tulajdonosa, Alexandru Mudura, a kormányfő barátja és vadásztársa, illetve Kodela László, a Miniszterelnöki Hivatal korábbi humánpolitikai helyettes államtitkára is.
Az ÁAK 13 milliárd forintot bízott a brókercégre, a sztrádatársaságban igazgatósági tag Gáldi György, a K&H Bank strukturált finanszírozási főosztályának vezetője, aki a Pest megyei közgyűlés MSZP-frakciójának tagja.
László Csaba a K&H Bank vezérigazgató-helyetteseként az ABN Amro Bankkal történt fúziót koordinálta, így ő felügyelte a két pénzintézet értékpapír-kereskedelmi cégeinek összeolvadását is, amelynek során 2001. június 19-én megalakult a K&H Equities. A miniszter kabinetfőnöke, Fenyővári Noémi barátja Csuka Lászlónak, a brókercég vezérigazgatójának, akinek a sikkasztási botrány eddigi egyetlen gyanúsítottja, Kulcsár Attila beszámolási kötelezettséggel tartozott.
László mellett Draskovics Tibor, Medgyessy Péter kabinetfőnöke a K&H Equities egyik jogelődjénél, az ABN Amro Equitiesnél volt igazgatósági tag, s egyébként ő is vezérigazgató-helyettes volt a K&H-nál, amikor az egyesülés végbement.
***
Kiegészítő feljelentést tett a felügyelet
A K&H Equitiesnél jelenleg folyó felügyeleti vizsgálat részeredményeként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) tegnap a rendőrségen és az ügyészségen kiegészítő feljelentést tett, valamint újabb információkat küldött az Állami Számvevőszéknek – tájékoztatta lapunkat közleményében a PSZÁF. Emlékezetes: a felügyelet 2003. június 16-án levélben fordult a rendőrséghez és a Nemzetbiztonsági Hivatalhoz a Pannonplast Rt. részvényeinek felvásárlásával kapcsolatos, azon túlmutató egyéb szabálytalanságok, bűncselekmények kiderítése céljából is. A PSZÁF által szükségesnek tartott büntetőeljárást azonban az ORFK június 30-án megtagadta.
A PSZÁF nem tartja szerencsésnek, hogy szakmai munkát végző intézmények és vezetőik a sajtón keresztül üzengetnek egymásnak, ugyanakkor meggondolatlan nyilatkozatok jelennek meg – olvasható a közleményben. Emlékezetes: Tóth András nemzetbiztonsági államtitkár többször is a felügyelet felelősségéről beszélt, mert vizsgálataik során nem tárták fel a K&H-nál történt szabálytalanságokat. A felügyelet a rendelkezésére bocsátott, elsősorban az intézménytől kapott információk, dokumentumok alapján dolgozik – szögezi le a sajtóanyag. Olyan szervezett bűncselekmény gyanújáról van szó, amelyet szakmai ellenőrzéssel és felügyeleti eszközökkel nem lehetett kiszűrni. Ilyen esetben célravezető eszközeik a nyomozó hatóságoknak vannak. A jogellenes működés feltárását nem segítette az a körülmény sem, hogy az érintett ügyfelektől semmilyen jelzés nem érkezett a felügyelethez, jóllehet az ügyletek lebonyolításának szokatlansága fel kellett volna tűnjön nekik. A felügyelet megtévesztését igazolja több olyan tény is, hogy az átadott információk nem egyeztek meg a banknál nyilvántartott információkkal. Például a K&H Befektetési Rt. és az ABN Amro Equities (Hungary) Értékpapír-kereskedelmi Rt. közötti ügyfélállomány-átruházás során a 2001. július 30-án a felügyelethez bejelentett átruházott állomány adatai nem egyeztek meg a ténylegesen átruházottakkal. Felvetődik a gyanú, hogy a felügyelt intézmény hamis adatokat szolgáltatott. Másik példa, hogy egy 2001-ben a PSZÁF által elrendelt belső ellenőrzési vizsgálat eredménye is megváltozott tartalommal került a felügyelethez. A bank felső vezetésében az említett időszakban László Csaba pénzügyminiszter és Draskovics Tibor, Medgyessy Péter kabinetfőnöke is helyet kapott.
kocsis máté
Kocsis Máté: Nem igaz, hogy az RTL nem politizál + videó
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!