Fontos szerepet vállalt a K&H Equities Rt.-nél történt pénzügyi bűncselekményekben a dublini Montrade Establishment Ltd. magyarországi kirendeltsége, amelynek vezetője Schönthal Henrik volt. A vállalkozó a brókerbotrány kirobbanását megelőzően – információink szerint – értékesítette, amit lehetett, majd az USA-ba távozott. Értesülésünket megerősítve egyik ismerőse – aki karácsonykor Floridában találkozott az üzletemberrel – lapunknak elmondta: Schönthal Henrik hoszszabb, meghatározatlan időre áttette a székhelyét az Amerikai Egyesült Államokba és néhány évig nem is szeretne Magyarországra utazni.
Az ORFK illetékesei korábban arról beszéltek, hogy a brókerbotrány nyomozásának lezárását nem tudják elképzelni az „életvitelszerűen” külföldön tartózkodó Schönthal kihallgatása nélkül. Úgy tudjuk: a vállalkozó felesége amerikai állampolgár, ennek révén ő is megszerezte azt, ezért szinte kizárható az a lehetőség, hogy tanúként vagy gyanúsítottként idehaza a nyomozó hatóság rendelkezésére álljon a vállalkozó.
Fővárosi Főügyészségtől származó információk szerint a nyomozóknak nincsenek adataik arról, hogy Schönthal felszámolta volna magyarországi érdekeltségeit, mert eddig még nem akarták kihallgatni.
*
Amennyiben egy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező egyén tanúként nem jelenik meg az idézésre, akkor lakcímfigyelést is elrendelhetnek. Ha gyanúsítottként hallgatnák meg, és más országnak is állampolgára, akkor lakcíme ismeretében ügyészi elfogatóparancsot adhatnak ki ellene – a diplomáciai gyakorlatot figyelembe véve azonban az Egyesült Államok saját állampolgárát nem adja ki idegen vádhatóságnak.
A Schönthalhoz köthető off-shore vállalkozás budapesti telephelyével együtt 1999. december 31-én megszűnt, bár a kereskedelmi képviseletet csupán 2003. március 19-én törölték a cégbíróságon a nyilvántartásból. Mindennek ellenére a cég számláján komoly pénzforgalmat bonyolítottak le többek között a brókercégnél történt sikkasztással összefüggésben. Emlékezetes: a brókerügyben folyó nyomozás során az Equities tizenhét ügyfelével kapcsolatban született jogerős döntés vagyonuk egy részének zárolásáról. Hozzájuk a Montrade-től és a Balmoral nevű londoni off-shore cégtől utaltak több millió forintos nagyságrendben pénzt. A jogilag már nem is létező vállalkozás szerepet vállalt a Pannonplast-részvények felvásárlásában, sőt tavaly a Britton-cégcsoporttól résztulajdont vásárolt az Ale-
xandru Mudura érdekeltségi körébe tartozó Lotus Market SA-ban, amely Nagyváradon építtetett bevásárlóközpontot.
A rendszerváltozás előtt Schönthal az IBUSZ londoni irodáját vezette – éppen abban az időszakban, amikor a K&H Bank sikkasztással gyanúsított vezérigazgatója, Rejtő E. Tibor is a szigetország fővárosában kereste a kenyerét. Schönthal a Tiszatópart Kft. ügyvezetőjeként és tulajdonosaként részt vehetett az egykori ifjúsági és KISZ-vagyont „lebontó” Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (NGYIK) egyik legnagyobb vállalkozásában. Az NGYIK 240 millió forint kölcsönt nyújtott a Tiszatópart Kft.-nek, ám a társaság – még a törlesztés előtt – fizetésképtelenné vált.
origo.hu
Eltűnt pásztói nőt keres a rendőrség
