Strómanok után kutat az ügyészség

Jogsegélykérelem keretében több mint tíz országot keresett meg a Legfőbb Ügyészség a K&H Equities Rt.-nél történt bűncselekményekkel összefüggésben – tudtuk meg Dobos Gabriellától. Az ügyészségi szóvivő közölte azt is, idáig egyedül Svájcból érkezett érdemi válasz a magyar hatóságok megkeresésére, a nyomozás érdekeire hivatkozva azonban további részleteket nem kívánt elárulni. Lapunk megtudta, az ügyben felbukkant off-shore vállalkozásokban szereplő strómanok kihallgatását is kezdeményezik a társszerveknél. Rendőrségi forrásaink úgy tájékoztattak, hogy a külföldön bejegyzett vállalkozások Magyarországon elérhető tagjait már kihallgatták. Emlékezetes: legalább tíz off-shore társaságot hoztak összefüggésbe a sikkasztással, mint például a Britton Llc., a Montrade Ltd., a Lobagola Inc. és a Balmoral Group Llc.
A K&H-ügyben folyó eljárásban jelenleg igazságügyi pénzforgalmi szakértő bevonásával próbálják meg rekonstruálni a pénzmozgásokat – információink szerint egyelőre nincs arra utaló adat, hogy nélkülözhetetlen alapdokumentumok tűntek volna el a brókercégtől. Korábban már közöltük: két „hatalmas csomagot” hoztak ki a vállalkozástól, amelyet – egy tanúvallomás szerint – Kulcsár Attila taxis barátjának, Sz. Gyulának kellett megsemmisítenie.