Két hónappal azután, hogy a nyomozók P. Tiborral, a K&H Bank Rt. alkalmazottjával közölték a vesztegetés gyanúját, aktív vesztegetőként hallgatta ki a rendőrség az ügyben előzetes letartóztatásban lévő Bassam T. pénzváltó vállalkozót. A vádhatóság szerint az NBH adatai alapján fennáll a gyanú: a bank alkalmazottját a pénzintézettel korábban ügynöki szerződésben álló vállalkozást képviselő Bassam T. megpróbálta megvesztegetni azért, hogy időben jusson üzleti információkhoz. A nyomozók a kihallgatások során 380 millió forint értékben elkövetett jogosulatlan pénzügyi szolgáltatás végzésével gyanúsították meg a pénzváltókat és segítőiket – egyelőre csak az NBH lehallgatási jegyzőkönyvei alapján.
A hivatal feljelentése után a BRFK tavaly december elején tizenegy személy ellen több milliárd forintos pénzmosás gyanújával indított vizsgálatot.
*
Ennek során előzetes letartóztatásba helyeztek három szír és két magyar állampolgárt.
Úgy tudjuk: az ügyészségnek és a rendőrségnek továbbra sem sikerült terhelő tanúvallomásokat gyűjtenie a bizonyításhoz. A vádhatóság a közelmúltban lecserélte a nyomozást felügyelő munkatársát, és új ügyészt jelölt ki a vizsgálat irányítására. Lapunknak nyilatkozó szakértők szerint a váratlan fordulat a nyomozati iratok áttanulmányozásához szükséges idő miatt jelentősen késleltetheti a nyomozás lezárását.
Emlékezetes, hogy Molnár Csabát, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának pénzmosással foglalkozó osztályvezetőjét azt követően vezényelték más beosztásba a brókerbotrány vizsgálatától, hogy az NBH jelentésében azt állította: túl közeli kapcsolatot ápolt a meggyanúsított szír pénzváltókkal. Időközben azonban kiderült: a pénzváltók nem azonosak a brókerbotrányban felbukkant, a Medgyessy Péter által is vezetett Inter-Európa Bankból származó összegeket tisztára mosó, ugyancsak szír származású személyekkel.
tűz
Eloltották a hatalmas soroksári tüzet
