Elég, ha a befektető 150 ezret befizet, a cég kipótolja bankhitel segítségével a fennmaradó összeget, majd lejegyzi az állampapírt. Ebben az esetben azonban nem jár vissza a befizetett összeg. A bankhitelt információink szerint a China Construction Bank nevű pénzintézet nyújtja. A HSSDF 63 vízumügynökséggel áll kapcsolatban, szinte az összes cég így hirdeti a kínai honlapokon a szolgáltatást. A közvetítőcégnek ugyanis jobban megéri, ha fél áron juttatja letelepedési engedélyhez a kínaiakat, mert így megháromszorozza az amúgy is kiugró nyereségét.
A letelepedésikötvény-konstrukció lényege, hogy az Európai Unión kívüli, úgynevezett harmadik országból érkező befektetők legalább 300 ezer euró névértékű, erre a célra kibocsátott, ötéves futamidejű államkötvényt vásárolhatnak, cserébe pedig letelepedési engedélyt kapnak. Ezt a pénzt azonban Magyarország öt év múlva visszafizeti. Csak az Országgyűlés gazdasági bizottsága által kijelölt vállalkozások forgalmazhatják a kötvényt. Jelenleg öt vállalkozásnak van forgalmazási engedélye. A társaságok ügyfelenként 23–28 millió forintot nyernek. Eddig 3975 kötvényt adtak el, családtagokkal együtt több mint tízezren szereztek tartózkodási jogosultságot hazánkban.
A Gait Faraon (Ghaith Pharaon), a kormánnyal több szálon is üzleti kapcsolatokat ápoló szaúdi üzletember érdekeltségébe tartozó cég vette meg a Kútvölgyi út és a Cinege utca közti villát, valamint a szomszédos telket – írta a Magyar Narancs. A villa az Orbán Viktor miniszterelnök házával szemben lévő telken fekszik. A hivatalos vevő a Pharaon-Delta Kft., amelynek tulajdonosa Ammar M. Abu Namusz, aki Gait Faraon ügyvédjeként annak összes magyarországi cégét vezeti és – papíron – birtokolja. Gait Faraon korábban a Bank of Credit and Commerce International vezetője volt. A bank az amerikai szenátus vizsgálóbizottságának 1992-es jelentése szerint az alábbi bűncselekményeket követte el: csalás, pénzmosás, megvesztegetés, fegyverkereskedelem, terrorizmus támogatása, nukleáris technológiával való kereskedés, valamint prostitúció és illegális bevándorlás elősegítése. Faraont az Interpol most is körözi. (MN)
