2020. január 24. péntek 17:50
A Moneyval elemzése szerint Magyarország javított teljesítményén az úgynevezett pénzügyi akciócsoport egyik fontos ajánlása terén.
2019. december 5. csütörtök 15:25
Fontos pénzügyi-biztonságpolitikai kérdések kerültek elő az EU pénzügyminisztereinek csütörtöki ülésén. Kiemelt téma volt például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni uniós fellépés.
2019. december 4. szerda 21:38
2019. október 3. csütörtök 17:07
Korrupcióval és összeférhetetlenséggel gyanúsított bevándorláspárti, szélsőbaloldali múltú nyugat-európai politikusokat gond nélkül szavaznak meg a szociáldemokrata, liberális és zöld EP-képviselők.
2019. szeptember 25. szerda 17:13
A megnövekedett kockázatok miatt azonnali és szigorú intézkedéseket kell hozniuk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen az Európa Tanács tagállamainak – írta a szervezet szakértői bizottsága szerdán.
2019. július 22. hétfő 05:45
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott.
2019. július 4. csütörtök 23:35
A malajziai hatóságok csütörtökön őrizetbe vették Riza Azizt, a Wall Street farkasa című film producerét a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) ellopott pénz „tisztára” mosásának vádjával.
2019. június 24. hétfő 09:48
Pénzmosásra szakosodott bűnözői csoportok, illegális aranybányákból élő iszlamisták és kormányoknak bedolgozó hekkerek — így néz ki korunk alvilága Neil Walsh szerint.
2019. június 14. péntek 07:34
Már csak néhány munkanapja maradt azoknak, akik eddig nem frissítették adataikat pénzpiaci szolgáltatóiknál, és így azt kockáztatják, hogy hó végére nem férhetnek hozzá számláikhoz.
2019. június 11. kedd 11:30
Hogy az adategyeztetés során mi a teendő, többeknek még ma sem egyértelmű, és a tisztánlátást a banki kommunikáció sem feltétlenül segíti.
