pénzmosás

2023. Március 28. Kedd 17:14

A NAV asztalán a dollárbaloldal milliárdos sikkasztási ügye

Az adóhatóság költségvetési csalás, sikkasztás és pénzmosás miatt is nyomoz.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket mindennap!

2023. Március 21. Kedd 13:47

Tízmilliókat csalt ki hiszékeny magyar asszonyoktól mint doktor Fischer

Amerikai sebésznek adta ki magát az ismeretlen szélhámos, akinek egy maglódi özvegy segített hozzájutni az ebül szerzett pénzhez.

2023. Március 12. Vasárnap 11:07

Újabb magas rangú tisztségviselő bukott bele a korrupciós botrányba

A világ legnagyobb szakszervezetének vezetője bevallotta, hogy ötvenezer eurót kapott kézhez.

2023. Február 2. Csütörtök 19:32

calabriai maffia

Lelkileg megtört a maffiavádakkal letartóztatott ügyvédnő

Az ügyvédnő belvárosi irodájába bejegyzett cégeket használt pénzmosásra az olasz maffia.

2023. Február 2. Csütörtök 6:24

szervezett bűnözés

A pesti ügyvédi iroda a maffia cégtemetője volt

A kérdéses cégek tulajdonosi köre zömében olasz magánszemélyekből állt.

2023. Január 27. Péntek 22:24

calabriai maffia

Drogból származó pénzt moshattak tisztára Budapesten

A belvárosi ügyvédnőt maffia-bűncselekményekkel és pénzmosással vádolják az olasz hatóságok, amiért húsz évet is kaphat bizonyítottság esetén.

2023. Január 12. Csütörtök 9:34

Eva Kailit, a brüsszeli korrupciós botrány fő gyanúsítottját egy luxusbörtönben tartják fogva

Többek között múzeum, könyvtár és konditerem is gondoskodik arról, hogy a fogvatartottak jól érezhessék magukat a luxusbörtönben.

2022. December 13. Kedd 10:25

Őrizetbe vették a becsődölt FTX kriptotőzsde alapítóját

A The New York Times című lap úgy tudja: csalás és pénzmosás a vád.

2022. December 10. Szombat 17:54

Svédországban fogták el a százmilliós pénzmosással vádolt szír migránst

A pénzmosással vádolt bevándorló júniusban a bírósági meghallgatása előtt megszökött a hatósági őrizetből.

2022. December 5. Hétfő 13:26

Két és fél ezer pénzszállítót vettek őrizetbe

A pénzszállítói tevékenység jelentős szerepet játszik a nemzetközi pénzmosásban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.