Előrelépés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben

A Moneyval elemzése szerint Magyarország javított teljesítményén az úgynevezett pénzügyi akciócsoport egyik fontos ajánlása terén.

Magyar gát a pénzmosás elé

Fontos pénzügyi-biztonságpolitikai kérdések kerültek elő az EU pénzügyminisztereinek csütörtöki ülésén. Kiemelt téma volt például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni uniós fellépés.

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akcióban

Problémás balliberális jelöltektől hemzseg az új Európai Bizottság

Korrupcióval és összeférhetetlenséggel gyanúsított bevándorláspárti, szélsőbaloldali múltú nyugat-európai politikusokat gond nélkül szavaznak meg a szociáldemokrata, liberális és zöld EP-képviselők.

Európa Tanács: Gyors fellépésre van szükség a pénzmosás elleni küzdelemben

A megnövekedett kockázatok miatt azonnali és szigorú intézkedéseket kell hozniuk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen az Európa Tanács tagállamainak – írta a szervezet szakértői bizottsága szerdán.

Fokozódó hajsza a pénzmosók ellen

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott.

Korrupció miatt őrizetbe vették Malajziában a Wall Street farkasa című film producerét

A malajziai hatóságok csütörtökön őrizetbe vették Riza Azizt, a Wall Street farkasa című film producerét a 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alapból (1MDB) ellopott pénz „tisztára” mosásának vádjával.

Pénzmosás nélkül nincs terrorizmus

Pénzmosásra szakosodott bűnözői csoportok, illegális aranybányákból élő iszlamisták és kormányoknak bedolgozó hekkerek — így néz ki korunk alvilága Neil Walsh szerint.

Lejár az adategyeztetés ideje

Már csak néhány munkanapja maradt azoknak, akik eddig nem frissítették adataikat pénzpiaci szolgáltatóiknál, és így azt kockáztatják, hogy hó végére nem férhetnek hozzá számláikhoz.