Mexikó kiadta az Egyesült Államoknak a Sinaloa drogkartell egyik vezetőjét

A mexikói hatóságok kiadták az amerikaiaknak a Sinaloa drogkartell egy vezető tagját, José António Torres Marrufót, akit számos bűncselekménnyel vádolnak az Egyesült Államokban – jelentette be kedd este a washingtoni igazságügyi minisztérium.

Osztrák pénzt segített tisztára mosni egy magyar banki alkalmazott

Budapest, 2019. május 24., péntek (MTI) – Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott – tette közzé péntek reggel a police.hu oldalon az Országos Ren

Felemás lett az ítélet Horváth Anna ügyében

Befolyással való üzérkedésért jogerősen két év felfüggesztett börtönre ítélte Horváth Annát a román legfelsőbb bíróság. AZ RMDSZ politikusát ugyanakkor felmentették a pénzmosás vádja alól.

Több száz millió forintos pénzmosást lepleztek le Szolnokon

Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely – főként internetes csalásokból származó – pénzeket legalizált, illetve tüntetett el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár

Közeleg az azonosítási határidő a bankoknál

Pénzmosás miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen

Csaknem 650 ezer dollár, bűncselekményből származó pénz tisztára mosása miatt indult eljárás egy szerb-magyar-horvát állampolgárságú férfi ellen Szegeden, az ügyészség kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását – tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészsé

Pénzmosás gyanújával indult nyomozás a volt szudáni elnök ellen

Pénzmosás és nagy összegű külföldi valuta törvénytelen birtoklása gyanújával indított nyomozást a szudáni főügyész Omar el-Besír megbuktatott szudáni elnök ellen – közölték szombaton igazságügyi források.

Útvesztő a banki bürokráciában

A pénzmosás elleni előírások nyomán június végéig szinte minden banki ügyfélnek ismételten azonosítania kell magát. Sokaknak csak a hagyományos, személyes ügyintézés lesz a járható út.

Ha nem azonosítjuk magunkat, nem kapjuk meg a fizetésünket

Lényegében az összes banki kapcsolattal rendelkező ügyfélnek ismételten azonosítania kell magát, amennyiben június végét követően is szeretne pénzintézeti szolgáltatásokat igénybe venni.