A jobb napokat is megélt brit–kínai HSBC banknak sincs szerencséje. Nem elég, hogy a koronavírus-járvány egyik legnagyobb vesztese, még a botrányokban is felmerült a neve.
A pénzintézet hongkongi leányvállalatán keresztül egy WCM777 nevű vállalat több millió dollárt utaztatott számláról számlára egy pilótajáték kapcsán. Az áldozatok pénzéből a bűnözők két golfpályát, egy palotát és egy 39,8 karátos gyémántot vásároltak, illetve bányászati jogokat szereztek Sierra Leonéban.
A brit Standard Chartered sem úszta meg. Kiderült, hogy a Dubajban működő Al Zarooni Exchange nevű vállalat megbízásából a pénzintézet komoly összegeket mosott tisztára, amelyek a tálibokhoz köthetők. Erre az ügyletre ugyan már tavaly fény derült, aminek következtében a bank 1,1 milliárd dolláros bírságot fizetett az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hatóságainak. Most a bűnlajstrom tovább bővült: százmilliónyi dollárt mozgattak olyan vállalatok nevében, amelyekről lehet gyanítani, hogy az Irán elleni amerikai szankciókat akarják megkerülni.
A botrány a hitelintézetek tőzsdei értékét is tépázza, pár nap alatt közel nyolc százalékot zuhantak a Deutsche Bank, az ING és a Barclays, illetve a HSBC papírjainak árfolyamai. Ugyan nem minden gyanúsnak tűnő ügylet mögött van pénzmosás, mégis furcsa, hogy az elmúlt években olyan tranzakciók is zöld jelzést kaptak, amelyeket a világ legveszélyesebb terroristái, drogkartelljei indítottak. Ám amíg egy bank kijátszhatja a pénzmosás elleni törvényt, sosem lesz rend a piacon. Ennek ékes bizonyítéka, hogy pár napja 1,3 milliárd ausztrál dolláros bírságot kapott a Westpac, az egyik legnagyobb ausztrál bank, mert több mint 23 millió (!) alkalommal szegte meg a kontinens pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási törvényeit.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!