A pénzügyi világ eddigi legnagyobb kiszivárogtatása

Pénzmosásról és egyéb törvénytelen banki műveletekről árulkodnak a most nyilvánosságra került úgynevezett FinCEN-iratok, amelyek a pénzügyi világ eddigi legnagyobb kiszivárogtatásának tűnnek. A 2657 dokumentumot 88 ország több száz újságírója vizsgálta közel másfél éven keresztül. A legfontosabb következtetés: ha a bankokra bízzuk a pénzmosás elleni védekezést, abból semmi jó nem sülhet ki, hiszen ők elsősorban a profitban érdekeltek.

FinCEN iratok Fotó: Bendarzsevszkij Anton Forrás: ICIJ

A kiszivárogtatás egyik legnagyobb érintettje a német Deutsche Bank, amelyre 1,3 ezer milliárd dollár gyanús tranzakció esett – vagyis a vizsgált esetek 62 százaléka. Az amerikai hatóságok az elérhető adatok szerint több millió dollárra büntették a bankot, ám eredménytelenül. A BuzzFeed szerint így a Deutsche Bank az egyik kulcsjátékos volt a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem és a globális terrorizmus szereplői számára. A fontosabb ügyek között további iráni és észak-koreai érintetteket is találunk, akik a nemzetközi pénzintézeteken keresztül kerülték ki az ellenük irányult gazdasági szankciókat.

Ugyanakkor, ahogy azt az oknyomozó újságírók kiemelik, a FinCEN jelentései csupán a 0,02 százalékát jelentik a pénzügyi szervezetek által 2011 és 2017 között bejelentett több mint 12 millió gyanús esetnek.