Jelentős eredményeket értek el a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy közel másfél milliárd forintos kárt okozó pénzmosási ügy felderítésében. Eddig az ügyben több mint százmillió forintot sikerült visszaszerezni, és 15 gyanúsítottat hallgattak ki, köztük két külföldi és egy magyar állampolgárt, akik jelenleg is letartóztatásban vannak. Továbbá két magyar cégvezető bűnügyi felügyelet alatt áll a pénzmosási ügy kapcsán – közölte a Duol.
A csalók 2022 októbere és 2023 márciusa között online munkalehetőségekkel csalták tőrbe áldozataikat. Az ígéret szerint a sértettek filmelőzetesek megtekintéséért és új jelentkezők toborzásáért pénzjutalmat kaptak volna. Az elkövetők nemzetközi filmstúdiók partnereinek adták ki magukat, és előzetes kaució befizetését követelték. A csalásban érintett weboldal 2023 márciusában vált elérhetetlenné.
Kiderült, hogy a csalók több mint 4500 embertől csaltak ki közel másfél milliárd forintot.
Összehangolt akció
Tavaly márciusban a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetésével öt vármegye 11 helyszínén összehangolt rendőri akciót hajtottak végre, ennek köszönhetően 11 gyanúsítottat fogtak el. A műveletek során értéktárgyakat foglaltak le, és ingatlanokat vettek zár alá. Az akkori bírósági döntések alapján négy személyt letartóztattak.
További elfogások és fejlemények a pénzmosási ügy kapcsán
A nyomozásban idén januárban újabb fordulat történt, amikor két budapesti helyszínen három külföldi állampolgárságú elkövetőt állítottak elő. Közülük két férfit őrizetbe vettek, és letartóztatásukat elrendelték.
Egyiküket 1777 rendbeli csalással és különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosással,
másikukat különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosással gyanúsították meg. A harmadik társuk – egy szabadlábon védekező nő – ellen jelentős értéket meg nem haladó pénzmosás miatt indult eljárás.
A nyomozók mindeközben egy magyar származású nő szerepére is fényt derítettek, aki személyesen találkozott az áldozatokkal egy általa bérelt budapesti irodában. A helyszínen toborzó rendezvényeket is tartottak. Őt – szabadlábon hagyása mellett – szintén jelentős értéket meg nem haladó pénzmosás miatt hallgatták ki.
A rendőrség a Mátrix Projektben tovább folytatja a bűncselekmény felderítését.
