Húszmilliárd forint nyomában

Közel tíz hónapja kezdte meg működését az APEH Bűnügyi Igazgatósága, s az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy feltétlenül indokolt volt az adónyomozó hatóság felállítása. A lapunknak adott tájékoztatás szerint október végéig összesen 2250 feljelentés érkezett az új hatósághoz, s 1568 esetben rendelték el a nyomozást. Eddig az időpontig 464 ügyet fejeztek be vádemelési javaslattal, a legtöbbet a Budapest-Pest Megyei, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei és a Hajdú-Bihar Megyei Nyomozó Hivatal illetékességi területén. (A feljelentések és az elrendelt nyomozások számát tekintve is a főváros és Pest megye áll az élen, az előbbiek száma 573, az utóbbiaké 320 volt.) A nyomozással érintett ügyek 52 százaléka csalás, illetve adó- és társadalombiztosítási csalás gyanúja miatt indult, a 35 százaléka csődbűntett elkövetésének gyanúja miatt. A számviteli fegyelem megsértéséért az esetek 11 százalékában indult nyomozás. Elenyésző viszont az olyan nyomozások száma, amelyeket azért indítottak, mert a kötelezettek nem fizették be a Munkanélküliek Szolidaritási Alapjába a munkaadói és munkavállalói járulékokat, vagy mert megszegték a társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíj-járulékfizetési kötelezettséget. Az ügyészi szakba került ügyek túlnyomó része csődbűntett, a nagy értékre elkövetett adócsalás miatti vádemelési javaslat – az ilyen ügyek bonyolultsága, időigényessége miatt – egyelőre kevés. Ám a nyomozó munka eredményességét máris jól mutatja, hogy az eddig befejezett nyomozásokban több mint másfélmilliárd forint adóbe-vétel-csökenést, illetve kárt állapítottak meg, s az adóhatóság becslése szerint már tetemesen meghaladja a 20 milliárd forintot az az összeg, amelyet a folyamatban lévő nyomozások érintenek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyomozások kezdetén megállapított elkövetési érték a vizsgálódás elmélyülésével párhuzamosan növekszik, pontos, s valószínűleg a becsültnél is nagyobb számot tehát csak a most folyó nyomozások lezárultával lehet mondani.