K&H-ügy: a pénztárosok nem követtek el bűncselekményt

Az Inter-Európa Bank és az OTP tizenhat pénztárosa ellen megszüntette a büntetőeljárást a Fővárosi Főügyészség. A két hitelintézet munkatársait azzal gyanúsította a rendőrség, hogy megszegték a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettségüket.

A pénztárosok a brókerügy mellékágán keveredtek gyanúba. Azt rótták fel nekik, hogy nem jelentették a rendőrségnek a pénzmosásra utaló jeleket, holott összességében több milliárd forint kétes eredetű pénz tisztára mosása történhetett meg.

Ihász Sándor fővárosi főügyész szerint nem lehetett kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a pénztárosok bűncselekményt követtek el. Ennek két oka van. A bejelentési kötelezettséget a pénzmosást tilalmazó s a Btk. keretszabályait kitöltő törvény, valamint a PSZÁF és a rendőrség ehhez kapcsolódó közös mintaszabályzata általánosságban, ugyanakkor szerteágazóan szabja meg, hogy a pénztárosok ennek nem mindenben tudnak eleget tenni. Azt ellenőrizhetik és ellenőrizniük is kell, hogy aki például pénz fizet be, korábban milyen gyakran és milyen összegekkel jelentkezett a bankban – vélte Ihász Sándor. Ám azt, hogy az ügyfelek ruházata, magatartása a pénzmosás gyanúját kelti-e, nem mindig lehet biztonsággal megállapítani. Forgalmas időszakokban, néhány perc alatt még pszichológusnak sem feltétlenül sikerülne ez.

A Kulcsár-ügyről szólva Ihász Sándor azt mondta, hamarosan elkészül a tőkepiaci szakértő véleménye, amely azt hivatott kimutatni: miért és hová vezetett a pénz útja a bróker tevékenysége nyomán. A rendőrség ezután tehet további érdemi lépéseket az ügyben – közölte a Magyar Hírlap.