Vádemelési javaslat egy százmilliós pénzmosási ügyben

Huszonhat gyanúsítottja van annak a pénzmosási ügynek, amelynek iratait a közelmúltban vádemelési javaslattal adta át a BRFK a Fővárosi Főügyészségnek. A HavariaPress úgy tudja, az ügy fő gyanúsítottjai 2002 novembere és 2003 novembere között folytattak illegális pénzváltást Budapesten.

A valutát a gyanúsított vállalkozók érdekeltségébe tartozó cégeknél helyezték el alkalmazottaik. Fiktív bizonylatok segítségével próbálták a pénzt legálisan végzett tevékenységből származó bevétellé alakítani, mivel a vállalkozások engedéllyel rendelkeztek kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére. A nyomozás adatai alapján 146 millió forint értékű valutáról van szó.

A rendőrség négy embert pénzmosással, tizenegy társukat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység bűntettével gyanúsítja. További két ember ellen közokirat-hamisítás, kilenc másik emberrel szemben magánokirat-hamisítás a gyanú.