A valutát a gyanúsított vállalkozók érdekeltségébe tartozó cégeknél helyezték el alkalmazottaik. Fiktív bizonylatok segítségével próbálták a pénzt legálisan végzett tevékenységből származó bevétellé alakítani, mivel a vállalkozások engedéllyel rendelkeztek kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére. A nyomozás adatai alapján 146 millió forint értékű valutáról van szó.
A rendőrség négy embert pénzmosással, tizenegy társukat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység bűntettével gyanúsítja. További két ember ellen közokirat-hamisítás, kilenc másik emberrel szemben magánokirat-hamisítás a gyanú.
origo.hu
Halálos trópusi betegség ütötte fel a fejét Magyarországon, riadót fújtak az orvosok
