Orosz pénzeket mosott egy német bank?

A negyedik legnagyobb német bank, a Commerzbank AG ellen a német és a svájci pénzügyi felügyelet is vizsgálatot indított pénzmosás gyanúja miatt. Az ellenőrök kedden és szerdán szállták meg a bank frankfurti központját, az után kutatva, hogy szerepet játszott-e a pénzintézet orosz állami tulajdonú távközlési cégekből származó - több száz millió dollárosra becsült - vagyon tisztára mosásában.

A gyanús tranzakciók jelentős hányada egy szentpétervári holding cégen, az OAO Telecominvesten keresztül történt; a céget 1994-ben alapította Leonyid Reiman, Vlagyimir Putyin jó barátja, jelenlegi távközlési miniszter – írta a The Wall Street Journal. A vizsgálat öt, egykori és jelenlegi tisztviselő tevékenységére koncentrál, köztük van a Commerzbank személyzeti ügyekért és a szolgáltatásokért felelős igazgatója, Andreas de Maziere is, akinek az üggyel minden bizonnyal kapcsolatban álló távozását a múlt hétfőn jelentették be.

index.hu