Fonseca asszony rejtélye

Egy bizonyos Fonseca asszony állhat az Írországban bejegyzett, a brókerbotrányban a gyanú szerint pénzmosásra használt Montrade Ltd. hátterében – derül ki Schönthal Henrik lapunkhoz eljutott rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyveiből. Az üzletember elismerte, hogy a vállalkozást feleségével alapította, mert „nem akartak Magyarországon adózni”, 1996-ban azonban eladta a társaságot.

Rendőri kérdés: Kérem ismertesse, hogyan került kapcsolatba a Montrade Ltd.-vel (Ön alapította, az alapító közeli ismerőse volt, stb.)?

Válasz: Én alapítottam a céget. Én és feleségem voltunk az első tulajdonosok, mi jegyeztettük be a céget Írországban. A bejegyzést 1992-ben Magyarországról intéztem, egy olyan cégnél, amely kifejezetten erre szakosodik, de a cég nevére nem emlékszem. […] A cégalapítás alapvető célja a kedvezőbb adózás elérése volt […]

Rendőri kérdés: Milyen tevékenységet folytatott a Montrade Ltd. külföldön, illetve a tevékenységével – hazai és külföldi – kapcsolatban milyen iratokkal rendelkezik?

Válasz: A cég tevékenysége mindig is közvetítő, üzletszerző tevékenység volt. Legalábbis addig, amíg a cég az én irányításom alatt állt. A céggel kapcsolatban nagyon kevés irat van a birtokomban, gyakorlatilag a cég magyarországi képviseletének megszüntetésével kapcsolatos bírósági iratok, illetve Fonseca asszony levele, melyben a képviselet megszüntetésére szólított fel engem. Továbbá az ide kapcsolódó ügyvédi levelezések is nálam vannak. A cég tevékenységével kapcsolatban az összes további irat véleményem szerint a könyvelőnél – Myles C. Ronan – Írországban megtalálható. Az anyacéggel kapcsolatos jelentősebb iratanyag soha nem is volt birtokomban, gyakorlatilag minden a könyvelőnél volt, nálam csak a magyarországi képviselettel kapcsolatosan keletkezett dokumentumok voltak egészen 2002 novemberéig, amikor is Fonseca asszony az iratokat általam ismeretlen helyre elszállíttatta. Amennyiben a hatóság igényt tart rá, a könyvelőtől be tudom szerezni a Montrade Ltd. eredménykimutatásait, és azon iratokat, ami még a könyvelőnél található. Legalábbis arra az időszakra vonatkozóan, amikor én voltam a cég tulajdonosa – 1992–1996 között –, abban nem vagyok biztos, hogy az ezt követő időszakra vonatkozó iratokat is átadja-e nekem. […]

A teljes cikket a Magyar Nemzet november 11-i számában olvashatják.