Fiktív számlák nyomában

– Változatlanul nyomoznak abban az adócsalási ügyben, amelynek kárértékét még vizsgálják a szakértők, de nem kizárt, hogy jóval meghaladja az 500 millió forintot – tájékoztatta lapunkat Burillák Attila, az APEH szóvivője. Hozzátette: az ügynek több gyanúsítottja van, Lelkes Attilát, az IFC Rt. vezérigazgatóját, valamint Balogh Jánost jelenleg is körözik az adónyomozók.A Világgazdaság (VG) tegnapi számában újabb információkat közölt a Magyar Nemzet azon cikkének értesüléseihez képest, amelyben beszámoltunk: nagy értékű áfacsalásra berendezkedett vállalkozói kör tevékenységét szakította félbe 1998 őszén az APEH. A csalásban részt vevő cégek 1996-tól több száz millió forint áfát igényeltek vissza fiktív számlákkal.1998 őszére az APEH Bűnügyi Igazgatóságán több APEH-igazgatóság is feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, az ügyben már több gyanúsított is van. A visszaigényléseket egy céghálózaton keresztül vezényelték le, amelynek központjában feltehetően a Fidesz egykori gazdasági tanácsadója, Varga Tamás által alapított IFC Rt. állt. Az adócsalásban részt vevő cégek között található továbbá az ugyancsak Varga érdekkörébe tartozó Valemoor Properties Rt., a Dynax Hungary Beruházási és Fejlesztési Rt., a MÁV Építő, Hídépítő és Kereskedelmi Kft., a szombathelyi Raszter-Alp Kft., a Herzl Hungary Kft., az Immo-Bau Rt., valamint több más, különböző építőipari tevékenységet is végző gazdasági társaság. A szövevényes ügy szereplői olyan beruházásokba kezdtek, amelyek értékét jóval magasabb összegekre kitöltött számlák alapján igényelték vissza az általános forgalmi adót. A viszszaigénylések függetlenek voltak a beruházás munkafázisától, így azok a legtöbb esetben félkész állapotban maradtak.A VG ehhez képest beszámolt arról is, hogy Varga Tamás és társai strómanok nevén alvállalkozó cégeket alapítottak. A strómancégek közé tartozott az Éptü-Cop Kft., a Karsor-Ép Kft., a Filép 2000 Kft., valamint a Bud-Ép Rt. A lap állítása szerint azokat a strómanokat, akik ki akartak lépni a gazdasági társaságokból, életveszélyesen megfenyegették. A lap az ügyben szereplő több konkrét beruházás részleteit is nyilvánosságra hozta. Egyebek mellett megemlítette a félbemaradt fonyódi sportberuházást, ahol a sportuszoda helyén ma egy „gödör tátong”. Közli továbbá, hogy a Nagymező utca 47-es számú ház lakóit kiköltöztették, a befejezetlen tetőtér-beépítés miatt pedig az ott lévő lakások szétáztak. A munkálatok elvégzésére annyi áfát igényeltek vissza, hogy a számlák szerint az épülő lakások némelyikének négyzetméterenkénti ára megközelíti a kétmillió forintot, noha azok még nincsenek készen.A sávolyi kamionterminál építkezésénél a belső utak megépítésére 300 millió forintot számláztak le annak ellenére, hogy egyetlen méter út sem készült el. Az említettekhez hasonlóan megkezdték a mikospusztai kastély felújítását, ám a munkálatok itt is hamar, az áfa-visszaigénylésekkel befejeződtek.A számlákon szereplő összegek átfuttatására a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezetet választották ki. A bank elnöke a VG érdeklődésére kifejtette: meggyőződése, hogy minden pénztári bizonylat mögött valóságos pénzmozgás történt. Közölte, hogy belső ellenőrzésük visszaélést nem tárt fel.A VG beszámolt továbbá arról, hogy 1998-ban Varga Tamás néhány hónapra előzetes letartóztatásba került. Varga ellen azért indult eljárás, mert a Fico Kft. autókölcsönzési üzletágának működtetése során vitatott módon hozott be gépkocsikat az országba.