Postabank: még nyomoznak

Princz Gábor, a Postabank volt elnök-vezérigazgatója és négy egykori vezetőtársa, valamint a bank két könyvvizsgálója ügyében a Legfőbb Ügyészség az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának előterjesztésére április 3-ig meghosszabbította a nyomozást – tudta meg lapunk az ügyészségtől. Értesülésünk szerint a rendőrség júniusig szeretné lezárni az ügyet.

A volt postabankos vezért és társait gazdasági társaság vezető tisztségviselője által elkövetett visszaéléssel gyanúsítja a rendőrség a Postabank mintegy 200 milliárd forintnyi jogosulatlan céltartalék-felhasználása miatt. A nyomozásban a rendőrség megvizsgálta a bank összes olyan hitelügyletét, amelyről az 1998. decemberi nyomozás kezdetekor azt gyanították, hogy veszteséget hordoz magában, s amelyre a bank vezetői az összesen 200 milliárd forintos céltartalékot képezték. Vizsgálódtak az ügyben is, hogy az ügyletekről előre lehetett-e látni, hogy esetleg veszteségesek lesznek. (Ezekhez majdnem ezres nagyságrendben kapcsolódtak egyenként is milliárdos ügyletek.)
Lapunk úgy értesült, hogy a mintegy öt országra kiterjedt jogsegélykérelmekben foglalt adatok mindegyike megérkezett a rendőrségre, amelyekből kiderült: több külföldi állampolgár is részt vett a gyanús ügyletekben. Az viszont, hogy őket milyen módon lehet felelősségre vonni, még kérdés a rendőrség előtt is. A jogsegélykérelmeket Spanyolországba, Ausztriába, Csehországba, Szlovákiába és Angliába küldték el a rendőrök, hogy a bank nemzetközi pénzkihelyezéseit, ingatlan- és portfólióvásárlásait, valamint Princz Gábor külföldi kapcsolatait ellenőrizzék.
Azt is megtudtuk, hogy a rendőrség júniusig szeretné lezárni az ügyet, mert az új büntetőeljárási törvény szerint a gyanúsítástól számított két éven belül be kell fejezni az érintett ellen az eljárást. A több mint tíz feljelentésen alapuló, igen kiterjedt nyomozás során információink szerint nem lesz az ügynek újabb magyar gyanúsítottja.
Mint ismeretes, az 1998-as kormányváltás után több állami szerv büntetőfeljelentést tett a Postabanknál az előző ciklusban bekövetkezett gazdasági visszaélésekkel kapcsolatban. A nyomozáskor korábban az igazgatóság és a felügyelőbizottság több tagját meggyanúsították, ám a felügyelőbizottsági tagok ügyében tavaly júliusban bizonyítékok hiányában megszüntették az eljárást.
Ugyanakkor tavaly augusztusban az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságán kihallgatták a bank két korábbi könyvvizsgálóját, akiket azzal gyanúsítanak, hogy gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként bűnsegédként a visszaélés vétségét követték el.