Lezárult Tasnádi adóügye

A tegnapi iratismertetéssel lezárult Tasnádi Péter, a jogerősen négy és fél évre elítélt vállalkozó 248 millió forintos adócsalási ügyében folytatott nyomozás – tudtuk meg az ORFK korrupcióellenes osztályán. A gyanú szerint Tasnádi a fővárosi II. kerületi Szemlőhegy utcai villáját felépítő cége ellenérték nélkül, azaz ajándékba adta neki a mintegy egymilliárd forint értékű ingatlant.

Az 1999 telén indult eljárásban a nyomozók Tasnádi Péter Szemlőhegy utcai ingatlanában is házkutatást tartottak, s lefoglalták cége, a Hotex Kft. iratait. A rendőrség revizorainak feltűnt, hogy az 1999-ben Tasnádi telkén, a Hotex Kft. által épített villát a társaság ajándékba adta a vállalkozónak, aki a vagyongyarapodást az 1999. évi adóbevallásában nem szerepeltette.
Az ingatlanforgalmi szakértő 937,5 millió forintra becsülte az ingatlan piaci értékét. A Hotex Kft. könyvelésében 620,9 millió forintos önköltségi áron szerepelt a ház. A gyanúsításban nem a piaci, hanem a bekerülési értéket vették az adócsalás elkövetésének alapjául, így a rendőrség szerint Tasnádi a 620,9 millió forint után 248 millió forintnyi személyi jövedelemadót titkolt el az adóhatóság elől.
Bíró László, a vállalkozó ügyvédje lapunknak elmondta: amikor védence 1999-ben előzetes letartóztatásba került, a Hotex Kft. visszavonta az ingatlan bejegyzési kérelmét, mert meg akarták várni a büntetőeljárás végét. De ettől még a cég a Szemlőhegy utcai villa telekkönyvön kívüli tulajdonosa, amely jogot akármikor érvényesítheti. A védő szerint mindezeket az általuk felkért szakértő is bizonyítja, de a vélemény csak a jövő héten készül el. Bíró László szerint a rendőrség most azért „kapart elő” egy régi ügyet, hogy az áprilisi, illetve szeptemberi kedvezménytárgyalásokon felhasználhassák ellene. Az ügyvéd úgy véli: a rendőrség ezt az ügyet már harmadszorra „húzza elő” védence ellen, csak mindig más-más jogcímen. De ahogy 1993-ban, 2002-ben, így most sem állapítja majd meg a bíróság védence felelősségét – tette hozzá.
A rendőrség álláspontja szerint a védelem nem terjesztett elő bizonyítási indítványt, ráadásul meg sem jelentek a tegnapi iratismertetésen. A revizorok viszont a rendőrség szerint egyértelműen bebizonyították a bűncselekményt. Megtudtuk: a pénzmosás és feketemunka miatt Tasnádi elleni eljárást a rendőrség addig szünetelteti, amíg le nem zárul Márai Péter, Tasnádi egykori üzlettársának hasonló ügyben, a kölni városi bíróság előtt zajló pere. Ez várhatóan kora nyáron lesz aktuális. Addig is Márait hallgatják majd ki Németországban.
Mint arról beszámoltunk: Márait és több társát – akik többek között magyar feketemunkásokat közvetítettek Németországba – adó- és társadalombiztosítási csalással, valamint más bűncselekményekkel vádolta meg a német államügyészség. Az ORFK korrupcióellenes osztálya tavaly ősszel indított büntetőeljárást Tasnádi Péter ellen hasonló ügyben.