Gyűrűzik az Inter-Európa-ügy is

Az Országgyűlés ellenzéki pártjai arra kérték Medgyessy Pétert, hogy ne hátráltassa a korábbi munkahelyén folyó törvényességi vizsgálatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének elmozdításával. A kormányszóvivő a Fidesz és az MDF bejelentését kétségbeesett és szánalmas próbálkozásnak nevezte, ami szerinte arra irányul, hogy gyanúba keverjék a kormányt a K&H Equitiesnél kirobbant brókerbotránnyal kapcsolatban.

A Fidesz és az MDF parlamenti frakciója felkérte Medgyessy Péter miniszterelnököt, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) elnökének leváltásával ne hátráltassa az általa korábban vezetett bankkal szemben folyó törvényességi vizsgálatot. Ezt a két párt közös sajtótájékoztatóján Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke jelentette be, miután kiderült, hogy a PSZÁF 2003. július 28-án célvizsgálatot kezdett pénzmosás gyanúja miatt az Inter-Európa Banknál, amelynek elnöki székét 1999 tavaszán foglalta el Medgyessy Péter.

Mint azt lapunk szombati számában közölte: a felügyelet az említett vizsgálat nyomán augusztus 18-án pénzmosás bűntette miatt feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen, amelyben név szerint említi Giuseppe Pinit, a bank ügyvezető igazgatóját, Medgyessy Péter bankvezető társát, Alexandru Mudura cégének felügyelőbizottsági tagját.

A Fidesz alelnöke szóvá tette azt is, hogy a miniszterelnök éppen ezen a napon egy interjújában kijelentette: le kell váltani a pénzügyi felügyelet elnökét. Pokorni Zoltán véleménye szerint a két történés között szoros összefüggés van.
*

A részletekről szólva Font Sándor, az MDF frakcióvezető-helyettese elmondta: információik szerint 2000. május 9-től Zhang Man Xin és három társa gyanús körülmények között, több részletben több mint 900 millió forintot utalt át az Inter-Európa Banktól. 2000. július 8-tól A. Mahmoud és E. A. Hasan nevű személyek gyanús körülmények között több részletben 6,2 milliárd forintot vettek fel készpénzben az Inter-Európa Bank pénztárából. – A kifizetett pénzek eredete ismeretlen, feltehetőleg pénzmosásból származnak olyan, azóta már megszüntetett fantomcégektől – Montrade, Balmoral –, amelyek később megjelennek a K&H-ügyben ismertté vált VIP-listán – mondta Font Sándor. 2003 júniusától, a Pannonplast-ügy kirobbanásától kezdve a gyanús banki átutalások és pénzfelvételek ritkultak a banknál, a PSZÁF pedig július 28-án pénzmosás gyanúja miatt helyszíni célvizsgálatot kezdett az Inter-Európa Banknál.

Pokorni Zoltán hangsúlyozta: minden magyar állampolgár érdeke, hogy az Inter-Európa-ügyben kiderüljön az igazság. – Nem pártpolitikai kérdés, hanem az állampolgárok jogos óhaja, hogy Medgyessy Péter „ne korábbi, meglévő üzleti érdekei alapján, hanem az igazság kiderítésének mindenekfeletti célja által vezéreltetve járjon el. Minden állampolgár joggal várja el a miniszterelnöktől, hogy az Inter-Európa-ügy lezártáig ne mozdítson el a vizsgálatban meghatározó szerepet betöltő embereket” – fogalmazott a Fidesz alelnöke.

Gál J. Zoltán kormányszóvivő szerint az ellenzéki pártok együttes sajtótájékoztatóján elhangzottak csupán kétségbeesett és szánalmas próbálkozások arra, hogy gyanúba keverjék a kormányt a K&H Equitiesnél kirobbant brókerbotránnyal kapcsolatban. – Pokorni Zoltánnak és Font Sándornak is érdemes tudnia, hogy az ezerszer elismételt hazugságból sem lesz igazság soha – szögezte le. A kormány szerinte semmilyen módon nem érintett, az adófizetők pénzét nem érte kár, köztörvényes bűncselekmény gyanújáról van szó, ezek kivizsgálása pedig a hatóság dolga. Emlékezetes, hogy az állami tulajdonban lévő Nemzeti Autópálya Rt.-é volt az a 13 milliárd forint, amelyet a K&H brókercége megforgatott, többek között Pannonplast-részvényeket vásárolva belőle.

Gál J. szerint Pokorni Zoltán és Font Sándor egyszerre akarta ellátni a rendőrség, az ügyészség és a felügyelet szerepét, de ezzel éppen ők hátráltatják a politikai vádaskodástól mentes tényfeltárást oly módon is, hogy Kulcsár Attila után most Szász Károlynak akarnak politikai védelmet adni, pedig a PSZÁF elnöke korábban maga nyilatkozta, hogy erre nincsen szüksége. A szóvivő tegnap még egy nyilatkozatot adott a távirati irodának, amelyben már azt bizonygatta, hogy az ellenzéki képviselők tévesen értelmezték a miniszterelnök szavait. Gál J. szerint ugyanis Medgyessy Péter nem Szász Károly leváltásáról beszélt, csupán annyit mondott: ha bebizonyosodik, hogy mulasztás történt a felügyeletnél, akkor az nem maradhat következmények nélkül.
A kormányszóvivő mellett az MSZP parlamenti frakciója is értékelte Pokorni és Font állításait. Közleményükben kérdéseket is feltettek: „a politikai szerepek tisztázása érdekében” többek közt azt tudakolják, hogy „Kulcsár Attilához hasonlóan kért-e a Fidesztől politikai védelmet a PSZÁF elnöke is?”

Mint ismert, a PSZÁF a Pannonplast-részvény-felvásárlás kapcsán vizsgálatot folytatott a Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-nél, valamint a pénzintézet brókercégénél, a K&H Equitiesnél. A Magyar Nemzet úgy tudja, a jelenleg is folyamatban lévő vizsgálat során a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. mellett további három pénzintézet – nevezetesen az Inter-Európa Bank Rt., a Magyarországi Volksbank Rt. és az OTP Bank Rt. – ügyfélkörét érintően a felügyelet olyan tranzakciókról és a tranzakciókban több külföldi magánszemély és társaság érintettségéről szerzett tudomást, amelyek alkalmasak pénzmosás megvalósítására, ezért büntetőfeljelentést tett.

Az Inter-Európa Bank Rt. (IEB) viszont azt tudatta tegnap, hogy „sem az IEB Rt., sem pedig a bank egyetlen alkalmazottja ellen nem született feljelentés és nem is folyik rendőrségi eljárás”.
Szász Károly szombaton az Info Rádiónak annyit mondott, hogy vizsgálataik szerint külföldi magánszemélyek milliárdos összegben készpénzt vettek fel, majd azt devizára váltották. – A Pannonplast-vizsgálat következményeként cél-, illetve átfogó vizsgálatot végeztünk a K&H Bank brókercégénél is, és a pénzmozgások folyamatát vizsgálva bizonyos gyanús és nagyon szokatlan jelenségekre bukkantunk – mondta a PSZÁF elnöke. Megjegyezte: az érintett pénzintézetek közül többen is tettek korábban bejelentést az ORFK-nál, a rendőrség akkor nem találta ezeket a mozgásokat gyanús üzleteknek, így tovább folytatódtak, és most, a Pannonplast-ügynél újra a felszínre kerültek. – Nem arról van szó, hogy ezeket a pénzintézeteket nehéz helyzetbe akarjuk hozni, csak magának ennek a gyanús és nagyon szokatlan ügynek az összefüggéseit szeretnénk feltáratni a rendőrséggel – tette hozzá.
Az ORFK-hoz a napokban megérkezett a PSZÁF három banknál történt pénzmosásgyanús ügyletekre vonatkozó feljelentése, amelyet a K&H Equitiesszel kapcsolatos rendőrségi nyomozáshoz csatoltak; jelenleg a feljelentésben foglaltak ellenőrzése folyik – mondta Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója.

Szász bepereli Kellert
Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt büntetőeljárást, személyiségi jogi okok miatt pedig polgári peres eljárást indít Szász Károly, a PSZÁF elnöke Keller László közpénzügyi államtitkárral szemben a hét első felében – mondta Futó Barnabás. Szász Károly jogi képviselője elmondta: ügyfele a Magyar Hírlap szombati számában tett államtitkári nyilatkozat miatt tesz feljelentést. Keller László az interjúban alkalmatlannak nevezte Szász Károlyt a felügyelet vezetésére. Keller szombaton az MTI-nek nem kívánt reagálni arra, hogy Szász Károly feljelentést tesz ellene. Mint mondta: mindaddig nem nyilatkozik az ügyben, amíg nem ismeri a feljelentés tartalmát.