Milliárdos pénzmosás történt

A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. és az Inter-Európa Bank Rt. mellett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vizsgálatot folytat a Magyarországi Volksbank Rt.-nél és az OTP Bank Rt.-nél is, mert a pénzintézetek egyes ügyfeleinek forint- és devizaszámláin pénzmosásgyanús tranzakciókat hajtottak végre. A felügyelet emiatt büntetőfeljelentést tett a rendőrségen – értesült a Magyar Nemzet.

A felügyelet egyebek mellett megállapította: pénzmosásgyanús tranzakciók történtek, amikor két szíriai állampolgárságú férfi több mint hatmilliárd forintot vett fel az Iner-Európa Bank Rt.-nél. A kétes tranzakciók egy része még akkor történt, amikor Medgyessy Péter jelenlegi kormányfő vezette a pénzintézetet. Az ügyletek szoros összefüggésbe hozhatók a Pannonplast Rt. részvényeinek felvásárlásával, továbbá a Kulcsár Attila ellen folyamatban lévő eljárások során felderített szabálytalanságokkal, jogszabálysértésekkel.
Miközben a Pannonplast-ügy egyre kellemetlenebb a szocialisták, a kormány és immár a miniszterelnök számára is, a kabinet gőzerővel dolgozik Szász Károly PSZÁF-elnök mielőbbi menesztésén.