A K&H Equities körüli bűncselekmények elkövetése során felbukkanó off-shore cégek tulajdonosi hátterét illetően nem került a nyomozó hatóságok látókörébe számukra eddig ismeretlen személy – tudtuk meg. Az ügyben szereplő rejtélyes, adóparadicsomokban bejegyzett vállalkozásokat a nyomozás eddigi eredményei szerint minden bizonnyal Kulcsár Attila irányította, a társaságok számláin történő pénzmozgásokat pedig lényegében a volt bróker vezényelte. Azt ugyanakkor nem tudni, hogy Kulcsárt kik és milyen körökből mozgatták. Tény, a bróker több szocialista politikussal és számos hozzájuk szorosan kötődő vállalkozóval tartott fenn üzleti és baráti kapcsolatot.
A nyomozók látókörébe az ügy kapcsán hozzávetőlegesen egy tucat off-shore cég került. Az Egyesült Államokban bejegyzett Britton Llc. szerződéses viszonyban volt a Britton Kft.-vel, amelynek vezetőjét, Mészáros Jánost és egyik munkatársát, F. Editet a rendőrség pénzmosással gyanúsítja. Úgy tudjuk, a nyomozás eddigi adatai szerint a Britton Llc. Kulcsár érdekeltségébe tartozott. A Britton Kft.-nél a rendőrség mintegy húszmillió forintot zárolt amely a Montrade Ltd. magyarországi kirendeltségétől érkezett. Igaz, a Britton ezt a határozatot jogi úton támadta meg, mivel a cég képviselője azt állítja: az öszszeget visszautalták.
A K&H Equitiestől elsikkasztott pénzeket többnyire a Montrade Ltd.-n keresztül mosták tisztára. A cég számláján átfolyó összegekből jutott egyes VIP-ügyfelekhez is. Az Inter-Európa Banktól a két szír állampolgár által felvett milliárdok nagy része szintén megjárta a Montrade-t. Az off-shore cég nevében egyébként Schönthal Henrik járt el, akit a nyomozó hatóság a bűncselekmény egyik kulcsfigurájának tart. A pénzügyi zseniként számon tartott üzletember már hónapok óta Floridában tartózkodik, a rendőrség még nem hallgatta ki.
A sikkasztási, pénzmosási ügyben említésre méltó szerepe volt a Balmoral Ltd.-nek, a Lobagola Llc.-nek és az Ashmore Llc.-nek is.
A bróker családja fizet
Nem Kulcsár Attila fizeti ügyvédeit, családja és barátai járulnak hozzá a számlák kiegyenlítéséhez – tudtuk meg. Bánáti János, a bróker védője közölte: még megbízatása elején jelképes összegű előleget kapott Kulcsártól, de megállapodásuk részleteiről nem kívánt többet elárulni. – Úgy tudom, védencem kiadásait családtagjai fedezik. Jelenleg főként osztrák kollégámnak vannak költségei, amelynek számláit hozzám nyújtja be, ellenértéke pedig rajtam keresztül jut el az ügyvédhez – tette hozzá. (S. P.)
origo.hu
Hoppá, XIV. Leó pápa már járt Magyarországon
