Külföldi és magyar állampolgárságú szervezők 2001-től tavalyig csaknem harminc céget alapítottak vagy vásároltak, amelyeket még az adózási évben értékesítettek. A számlákat és egyéb bizonylatokat eltüntették, és a forgalom után semmiféle adót nem fizettek be – tájékoztatta lapunkat Álmos László, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénzügyi nyomozó főosztályának vezetője. Hozzátette: az illegálisan szerzett, 17,5 milliárd forintos bevétel ráadásul egy ázsiai országban alapított off-shore cég bankszámlájára került.
Az APEH feljelentése alapján márciusban indult nyomozás, és hamar kiderült, hogy egészen egyszerű módszerrel kerülik meg a tettesek az adózást. Hamis papírokkal vállalkozásokat alapítottak, vagy eladósorban lévő cégeket vettek meg, amelyekkel számítógép-alkatrészeket forgalmaztak. Sűrűn váltogatták ugyan a telephelyeiket, és az ügyvezetők is gyakran cserélődtek, vevőkörük azonban megmaradt. Egy ideig működtették a társaságokat, azonban még az adózási évben értékesítették a cégeket, a papírokat eltüntették, az adóterheket pedig nem fizették be.
Az NNI egyelőre egy bolgár állampolgárságú férfit hallgatott ki gyanúsítottként, de ennél sokkal többen lehetnek.
„Népszerű” bűncselekmény. Az egyre több, ipari méretű adócsalás olyan nagyságrendű bevételt jelent, hogy az elkövetők manapság már semmitől nem riadnak vissza. Az NNI épp a héten közölte, hogy egy áfacsalásokról ismert társaság csaknem 150 millió forintjának kifizetését tagadta meg egy Baranya megyei APEH-vezető. Emiatt a főosztályvezető fiának elrablását tervezték. Az NNI azonban tőrbe csalta a tetteseket, akik közül kettőt már el is fogtak.
origo.hu
Meggyilkolták a Budapesten eltűnt amerikai nőt
