Illegálisan váltotta valutára a Józsefvárosi piac kereskedőinek pénzét Z. Zsolt, akit a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) jogosulatlan pénzügyi tevékenységgel gyanúsít – tudta meg lapunk. A nyomozás megállapításai szerint a férfi 2003 és 2006 között ötmilliárd forintért vásárolt eurót és dollárt az említett módon. Papp Csaba, a NNI gazdaságvédelmi főosztályának vezetője elmondta: a pénzmosási törvényben előírt bejelentési kötelezettségnek tettek eleget azok a pénzintézetek, amelyek adatai alapján megkezdték a vizsgálatot. A gyanúsított elismerte, hogy csaknem 1100 alkalommal vásárolt bankoktól 100-150 ezer dollárt vagy eurót, de ezt azzal magyarázta, hogy az árfolyam-ingadozásokat használta ki, ezzel egészítve ki a jövedelmét. Később kiderült: a forintot a Józsefvárosi piacon tevékenykedő arabok megbízásából váltotta át valutára. Ehhez azért kellett a gyanúsított, mert a bankok 300 ezer forintnyi külföldi fizetőeszköz vásárlásakor elkérik a személyi azonosító okmányokat. A valuta bizonyos százalék levonása után visszavándorolt a piacon működő kínai és vietnami kereskedőkhöz. A rendőrségnek nem sikerült az arabok nyomára bukkannia.
origo.hu
Diplomáciai nagyüzem: így érkeztek a delegációk a Puskás Arénába - fotógaléria
