Pénzmosás és csalás a Hírös-Ép körül

Ismét csalás gyanújába keveredett a kecskeméti Hírös-Ép cégcsoport, de ezúttal az egyik alapító tulajdonos, S. Sándor feleségét, illetve egy ügyvédnőt számoltatott el a Nemzeti Nyomozó Iroda. A most lezárt nyomozásban pénzmosásért is felelnek. Legutóbb tavaly tavasszal emeltek vádat a társaság vezetője ellen.

Csalással és pénzmosással gyanúsítja a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a kecskeméti építőipari vállalkozás, a Hírös-Ép cégcsoport alapító tulajdonosának feleségét, illetve Sz. Valéria ügyvédnőt és további három férfit – tudta meg lapunk az NNI illetékesétől. A most lezárt nyomozásról az NNI pénzmosás ellen osztályának vezetője, Bereczki Zoltán alezredes elmondta: vélhetőleg likviditási problémákra hivatkozva a cégcsoport egyik vezetője egy faktoringcéget keresett fel, hogy kintlévőségeiket megvásárolja. A tartozások alapjául szolgáló alvállalkozói szerződések és számlák azonban valótlan tartalmúak voltak, azaz nem állt mögöttük teljesítmény. Pontosabban a munkát elvégezték, de nem azok és nem annyiért, ahogy az iratokban szerepelt. A faktorálócég általában a számla végösszegének bizonyos százalékát fizeti ki a hitelezőnek. Ezt az összeget a Hírös-Ép cégcsoport négy alvállalkozóján átfuttatták, s később a bankból készpénzben felvették. Így próbálták az összeg eredetét leplezni. Kiderült: az ügyleteket a háttérből Sz. Valéria ügyvédnő irányította. A megutaztatott csaknem 284 millió forintot részben strómanok vették fel a bankból, részben pedig a négy alvállalkozói cég ügyvezetője. A Hírös-Ép egyik tulajdonosa, S. Sándor vallomása szerint nem tudott az ügyletekről, s erre a rendőrség sem talált adatot. Felesége azonban részesült az elcsalt pénzekből, így őt, az ügyvédnőt és további három férfit gyanúsít az NNI csalással és pénzmosással.
Mint arról lapunk korábban beszámolt: tavaly áprilisban különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a kecskeméti Hírös-Ép cégcsoport egyik alapító tulajdonosa, S. Sándor ellen. A büntetőeljárás a kecskeméti víztározónál lévő, két és fél hektáros területen épülő luxuslakópark beruházása körüli visszaélések miatt indult. Az építkezés már három évvel ezelőtt leállt. A projektet elindító Hírös-Ép Invest Kft. ellen felszámolást kezdeményeztek, mivel hitelezőinek nem tudott fizetni, adóssága csaknem másfél milliárdot tett ki. A vádirat szerint a generálkivitelező Hírös-Ép Kft. társtulajdonosa, S. Sándor annak ellenére kötött megállapodásokat az alvállalkozókkal, hogy a hitelező bank már korábban fölmondta a projekt finanszírozását. Fizetésképtelenség miatt a Hírös-Ép Kft.-nél is elindult a fölszámolás.