Milliárdos kárt okoztak az „álbrókerek”: öt ember őrizetben

A rendőrség gyanúja szerint mintegy hárommilliárd forintnyi kárt okozott „álbróker tevékenységgel” az a cég, amelynek budapesti, Bajcsy-Zsilinszky úti irodájában kedden házkutatást tartottak és öt embert őrizetbe vettek. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) közölte, hogy azonnali hatállyal törölte a felügyeleti nyilvántartásból a Capital Partners nevű befektetőcég valamennyi magyarországi, úgynevezett függő ügynökét. • Lerohantak a rendőrök egy Bajcsy-Zsilinszky úti irodát + Videó

MNO
2010. 02. 23. 13:36
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Összesen öt embert, egy cseh, illetve két-két szlovák és magyar állampolgárt állítottak elő a Capital Partners nevű cégnél kedden lefolytatott házkutatás során. Mindannyian a cég vezetői, gyanúsítottként is kihallgatják őket – közölte a cég fővárosi épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője. Tafferner Éva elmondta, hogy a gyanú szerint a cégnél kereskedelmi tevékenység látszatát keltve csapták be az ügyfeleket. Az okozott kárt jelenleg legkevesebb hárommilliárd forintra becsülik, de feltehetően sok sértettről még nem tudnak, ezért az ő jelentkezésüket is várják. A rendőrségi akció során több szervert is lefoglaltak, a cég több munkatársát tanúként hallgatják ki.

A BRFK tájékoztatása szerint a PSZÁF egy korábbi felügyeleti eljárás során feltárt adatok alapján tavaly feljelentést tett. A célvizsgálat egy csehországi bejegyzésű, budapesti székhelyű, értékpapír-kereskedelemmel foglalkozó cégnél zajlott – olvasható a rendőrség honlapjára feltett közleményben.

Mint írták, az eljárás eddigi adatai alapján megalapozott annak a gyanúja, hogy a brókercég kereskedelmi tevékenység látszatát keltve tévesztett meg több magánszemélyt és gazdasági társaságot. A csalók azt ígérték a befektetőknek, hogy 150 ezer USA-dollár befektetésével a világ tőzsdéin jegyzett cégekben szerezhetnek tulajdonrészt, s a részvények adásvételével extra profitra tehetnek szert. Az álbrókerek valódi célja az volt, hogy a befektetők minél több tőzsdei tranzakcióra adjanak nekik megbízást, ők pedig tranzakciónként rendkívül magas jutalékot vontak le a már befizetett, 150 ezer dolláros induló befektetésből. A tranzakciókkal járó jutalékok összege egy idő után felemésztette a befektetők befizetéseit, így nem hogy extra profitra tettek volna szert, még hatalmas anyagi kár is érte őket – közölte a rendőrség.

A nyomozók a házkutatás keretében eddig lefoglaltak egy nagy teljesítményű szervert, melyen az elkövetők rögzítették a cég teljes üzleti tevékenységét. Lefoglaltak továbbá több mint száz mobiltelefont, melyeken keresztül a cég mintegy 150 álbrókere végezte a munkáját. Az álbrókerek többsége semmiféle pénzügyi végzettséggel nem rendelkezett, feladatuk a jövőbeli ügyfelek telefonon történő felhajtása volt – fűzték hozzá. A gazdaságvédelmi nyomozók öt embert állítottak elő a Bajcsy-Zsilinszky úti irodaházból, köztük a csalás cseh állampolgárságú értelmi szerzőjét. A budapesti házkutatással párhuzamosan Debrecenben is zajlik a cég ottani irodájának kutatása – közölte a rendőrség. Felmerült a gyanú, hogy a Capital Partnersnek Romániában, illetve más országokban is lehetnek érdekeltségei. Az ügyben a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztálya üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntette miatt folytat eljárást.

A PSZÁF kedden a honlapján azt közölte: azonnali hatállyal törölte a felügyeleti nyilvántartásból a Capital Partners nevű befektetőcég valamennyi magyarországi függő ügynökét, így azok a továbbiakban nem végezhetnek úgynevezett függő ügynöki tevékenységet Magyarországon a cég nevében. A felügyelet egyúttal felszólította a céget a függő ügynöki szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos jogszabályok maradéktalan betartására – áll a közleményben.

A hatóság megállapította: a cég függő ügynöki hálózatán keresztül kifejtett magyarországi tevékenysége súlyosan és alapjaiban sérti a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatók tevékenységéről szóló törvénynek az ügyfelek tájékoztatására meghatározott szabályait. A PSZÁF kitért arra, hogy saját vizsgálatával párhuzamosan csalás gyanújával feljelentést tett, s tavaly szeptemberben a két érintett függő ügynök (AFIN HU Kft., Oceangate Securities Kft.) esetében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárását is kezdeményezte.

(MTI)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.