Az ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozó ügyészei az ügyészség által 2019 decemberében hatáskörbe vont nyomozás keretében a KRNNI rendőreinek segítségével egy nagyszabású, húsz helyszínt érintő és százkilencven embert mozgósító akcióban kutatásokat tartottak és elfogásokat hajtottak végre.
A Magyar Nemzet információi szerint a rendőri intézkedésekben az egykori bankigazgató, Töröcskei István és egy családtagja is érintett. A több mint hatmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó ügyben a Fővárosi Nyomozó Ügyészség közleménye szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt kilenc gyanúsított esetében rendelték el a bűnügyi őrizetbevételt, ami június 18-án reggel jár el, addig kell megküldenie a nyomozó hatóságnak a Fővárosi Törvényszékre az érintett gyanúsítottak letartóztatására vonatkozó indítványozást. Ibolya Tibor szerint az ügyészség álláspontja szerint a gyanúsítottak a hitelezéssel kapcsolatos jogsértéseket egymás tevékenységéről tudva, azt összehangolva, bűnszervezetben követték el, amelyben a pénzintézet közvetett többségi tulajdonosa és felesége töltött be vezető szerepet.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben szerdán két férfi és egy nő letartóztatását indítványozta az ügyészség, és további öt férfi és egy nő bűnügyi felügyelet alá helyezését kérte. Erről a Fővárosi Törvényszék nyomozási bírája csütörtökön dönt.
Az MNB pénzügyi stabilitási tanácsa azért vonta vissza a Széchenyi Kereskedelmi Bank tevékenységi engedélyét, mert a hitelintézet működése nem felelt meg a jogszabályi rendelkezéseknek, és súlyosan megsértette a felügyeleti hatóság határozatát is. A bank további működése veszélyeztette volna az ügyfelek érdekeit, illetve a hitelintézet kötelezettségeinek teljesítését.
A banknál zajló negatív folyamatok, az azok révén felépült problémás hitelportfóliók, a bank működési sajátosságai olyan magas kockázatúvá váltak, ami már nem volt kezelhető felügyeleti intézkedésekkel.
A Széchenyi Kereskedelmi Banknak mintegy 1600 betétes ügyfele volt, az akkori mérlegfőösszeg alapján számított piaci részesedése a hitelintézeti szektorban 1,4 ezreléknyi volt. Mérlegfőösszege 51,6 milliárd forintot, vesztesége akkor 2,005 milliárd forintot tett ki. A magyar állam 2013. június 21-én hárommilliárd forint névértékű új részvény jegyzésével szerzett 49 százalékos, kisebbségi minősített befolyást a hitelintézetben. A Széchenyi Kereskedelmi Bank egyedüli részvényese az állami tulajdonszerzéskor a Töröcskei Istvánhoz köthető T&T Ingatlanforgalmazó és Vagyonkezelő Zrt. volt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!