Az ügyészség március 18-án hozott határozatával hat luxusautót lefoglalt, két lakóházat és egy üzemegységet pedig zár alá vett a hatóság abban az ügyben, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt indított. Az ügynek egy híres magyarországi kutyatápgyár vezetői a gyanúsítottjai, akik nem elégedtek meg a törvényes üzleti haszonnal, adócsalással növelték a bevételüket.
A milliárdos áfacsalást bűnszövetségben követték el a cég vezetői. A gyanú szerint a hajdúsági gyár egy másik cég közbeiktatásával hozott be külföldről az állateledel-gyártáshoz szükséges alapanyagokat, és az áfát gyakorlatilag nullára csökkentették. Hogy a másik cégnek se kelljen adót fizetnie, a készterméket a közvetítő vállalkozás a gyártól azonos értékben visszavásárolta, és egy további, határokon is átnyúló számlázási láncolatot épített ki. Az előre kitervelt csalás résztvevői az extra nyereséget luxus életvitelük fedezésére fordították.
A NAV nyomozói március 16-án egyszerre 29 helyszínen tartottak házkutatást informatikus szakértők, revizorok, könyvvizsgálók bevonásával. A cégek teljes könyvelési anyaga és elektronikus levelezése mellett az okozott kár biztosítására hat gépjárművet, két ingatlant és a gyár telephelyét is lefoglalták összesen több mint két és fél milliárd forint értékben.
Hét gyanúsítottat hallgattak ki, akik közül három vállalkozót bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítanak. Az üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt a gyanúsítottak akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak. Információink szerint egyelőre szabadlábon, de bűnügyi felügyelet alatt védekezhetnek, így előzve meg azt, hogy a felelősségre vonás elől külföldre menekülhessenek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!