A K&H Bank brókercégénél sikkasztás gyanúja miatt Kulcsár Attila ellen folytatott nyomozással párhuzamosan a rendőrség pénzmosás gyanújával is vizsgálatot kezdett – értesült a Magyar Nemzet. A nyomozók folyamatosan ellenőrzik az úgynevezett VIP-listán szereplő személyek és vállalkozások számláin történt korábbi pénzmozgásokat, és az eddig feltárt adatok alapján felmerült a pénzmosás gyanúja.
Míg a Kereskedelmi és Hitel Bank belső vizsgálata több dolgozó érintettségét is megállapította a bank brókercégénél elkövetett sikkasztás ügyében, a cég egyelőre nem tesz rendőrségi feljelentést. A pénzintézet szerint előbb a munkaügyi vizsgálatot fejezik be, majd ennek eredményétől függően tesznek további lépéseket. A brókerbotrányban Kulcsár Attila mellett, a belső vizsgálat jelenlegi adatai szerint, az Equities más alkalmazottjai is érintettek – állapította meg a bank hétfői igazgatósági ülése. Velük szemben fegyelmi eljárás indítottak, és ahol indokolt, az elbocsátás is megtörténik.
Egyelőre nem nyilvános, hogy hányan vannak azok, akik érintettségét megállapította a banki belső vizsgálat, és az sem, hogy ezen alkalmazottak milyen beosztásban dolgoztak a pénzintézetnél.
Németh Lajos, az ORFK kommunikációs igazgatóhelyettese lapunknak elmondta: nem érkezett több feljelentés az Equities-nél feltárt csalás ügyében, és eddig a bank sem tett feljelentést a belső vizsgálat részeredményének adatai alapján.
Kulcsár Attila szakmai bizonyítványa hamisításának szálai elvezetnek a pénzügyminiszter kabinetfőnökéig – jelentette ki Demeter Ervin fideszes politikus tegnap. A képviselő ugyanis közölte, hogy a jelenleg kiadatási őrizetben lévő exbróker a Budapesti Értéktőzsde és a Közép-Európai Brókerképző Alapítvány nevében kiállított hamis szakképesítési bizonyítvánnyal igazolta a K&H Equities-nél, hogy rendelkezik megfelelő tanulmányokkal munkája betöltéséhez. Ebből a dokumentumból kiderül, hogy Csuka László, a brókercég munkavégzés alól felfüggesztett vezetője bizonyítványának felhasználásával készítették a hamis szakmai igazolást. Csuka „oldalbordája nem más, mint László Csaba pénzügyminiszter kabinetfőnöke (Fenyővári Noémi a szerk.)” – mondta Demeter, aki szerint ezzel megdőlni látszik a magányos elkövető elmélete.
A K&H-botrány elérte a kormányt – fogalmazott Demeter Ervin. A Fidesz válaszokat vár egyebek közt arra, hogy Kulcsár Attila kikkel, mikor, miről tárgyalt a Miniszterelnöki Hivatalban (MeH), és e tárgyalások alapján milyen üzleteket kötöttek. Demeter elmondta: tudják, hogy Kulcsár Attila a MeH-ben járt, és ott felelős emberekkel tárgyalt. Itt az ideje, hogy érdemi válaszokat kapjunk arra, mit keresett Kulcsár Attila a MeH-ben, miért vált 2002 nyarától olyan fontos személlyé, hogy a MeH-ben kellett folytatnia tárgyalásait – hangsúlyozta Demeter Ervin. A képviselő újra megismételte Lamperth Mónika belügyminiszterhez és Tóth András nemzetbiztonsági államtitkárhoz intézett, eddig megválaszolatlan kérdéseit: milyen kapcsolatban állt a belügyminiszter vagy férje, illetve más közeli hozzátartozója Kulcsár Attilával? Mi indokolta, hogy Tóth András egy operatív ügyben maga hallgatta ki a brókert?
A fideszes képviselő tájékoztatást vár a kormánytól arról, milyen diplomáciai lépéseket tettek annak érdekében, hogy Kulcsár Attila minél előbb Budapesten legyen, és az igazságszolgáltatás elé álljon. Felszólítjuk a kormány tagjait és az MSZP vezetőit, hozzák nyilvánosságra, milyen üzleti kapcsolatban állnak a K&H Bankkal, illetve a bankcsoporttal, illetve felszólítjuk őket, hogy járuljanak hozzá ezen üzleti kapcsolatok nyilvánosságra hozatalához – mondta Demeter Ervin.
Azonnali hatállyal visszavonta Kulcsár Attila belépőjét a MeH közigazgatási államtitkára – tájékoztatta a MeH sajtóirodája az MTI-t. Szeptembertől szigorítják a belépők kiadását is. A szabályozás visszamenőleg érvényes, így felülvizsgálják a dokumentummal rendelkezők jogosultságát is. Szeptember 1-jétől állandó belépőt csak helyettes államtitkári rangú vezető igényelhet, kizárólag írásos indoklás alapján, csak a hivatallal rendszeres munkakapcsolatban lévő személyek számára – rendelkezett Pulay Gyula helyettes államtitkár.
origo.hu
Több mint háromezer hamis bankjegyet találtak egy budapesti férfi lakásán
