Pénzmosás is történt a Kereskedelmi és Hitelbanknál?

Már pénzmosás gyanúja miatt is nyomoz a rendőrség Kulcsár Attila, a K&H Bank ügyvezető igazgatója és vélt tettestársai ellen – tudtuk meg. Demeter Ervin (Fidesz) szerint egyre inkább belekeveredik a kormány is a botrányba, miután kiderült, hogy Kulcsár hamisított okiratait a pénzügyminiszter kabinetfőnöke barátjának igazolványai felhasználásával készítették.

Magyar Nemzet
2003. 08. 06. 7:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A K&H Bank brókercégénél sikkasztás gyanúja miatt Kulcsár Attila ellen folytatott nyomozással párhuzamosan a rendőrség pénzmosás gyanújával is vizsgálatot kezdett – értesült a Magyar Nemzet. A nyomozók folyamatosan ellenőrzik az úgynevezett VIP-listán szereplő személyek és vállalkozások számláin történt korábbi pénzmozgásokat, és az eddig feltárt adatok alapján felmerült a pénzmosás gyanúja.

Míg a Kereskedelmi és Hitel Bank belső vizsgálata több dolgozó érintettségét is megállapította a bank brókercégénél elkövetett sikkasztás ügyében, a cég egyelőre nem tesz rendőrségi feljelentést. A pénzintézet szerint előbb a munkaügyi vizsgálatot fejezik be, majd ennek eredményétől függően tesznek további lépéseket. A brókerbotrányban Kulcsár Attila mellett, a belső vizsgálat jelenlegi adatai szerint, az Equities más alkalmazottjai is érintettek – állapította meg a bank hétfői igazgatósági ülése. Velük szemben fegyelmi eljárás indítottak, és ahol indokolt, az elbocsátás is megtörténik.

Egyelőre nem nyilvános, hogy hányan vannak azok, akik érintettségét megállapította a banki belső vizsgálat, és az sem, hogy ezen alkalmazottak milyen beosztásban dolgoztak a pénzintézetnél.

Németh Lajos, az ORFK kommunikációs igazgatóhelyettese lapunknak elmondta: nem érkezett több feljelentés az Equities-nél feltárt csalás ügyében, és eddig a bank sem tett feljelentést a belső vizsgálat részeredményének adatai alapján.

Kulcsár Attila szakmai bizonyítványa hamisításának szálai elvezetnek a pénzügyminiszter kabinetfőnökéig – jelentette ki Demeter Ervin fideszes politikus tegnap. A képviselő ugyanis közölte, hogy a jelenleg kiadatási őrizetben lévő exbróker a Budapesti Értéktőzsde és a Közép-Európai Brókerképző Alapítvány nevében kiállított hamis szakképesítési bizonyítvánnyal igazolta a K&H Equities-nél, hogy rendelkezik megfelelő tanulmányokkal munkája betöltéséhez. Ebből a dokumentumból kiderül, hogy Csuka László, a brókercég munkavégzés alól felfüggesztett vezetője bizonyítványának felhasználásával készítették a hamis szakmai igazolást. Csuka „oldalbordája nem más, mint László Csaba pénzügyminiszter kabinetfőnöke (Fenyővári Noémi a szerk.)” – mondta Demeter, aki szerint ezzel megdőlni látszik a magányos elkövető elmélete.

A K&H-botrány elérte a kormányt – fogalmazott Demeter Ervin. A Fidesz válaszokat vár egyebek közt arra, hogy Kulcsár Attila kikkel, mikor, miről tárgyalt a Miniszterelnöki Hivatalban (MeH), és e tárgyalások alapján milyen üzleteket kötöttek. Demeter elmondta: tudják, hogy Kulcsár Attila a MeH-ben járt, és ott felelős emberekkel tárgyalt. Itt az ideje, hogy érdemi válaszokat kapjunk arra, mit keresett Kulcsár Attila a MeH-ben, miért vált 2002 nyarától olyan fontos személlyé, hogy a MeH-ben kellett folytatnia tárgyalásait – hangsúlyozta Demeter Ervin. A képviselő újra megismételte Lamperth Mónika belügyminiszterhez és Tóth András nemzetbiztonsági államtitkárhoz intézett, eddig megválaszolatlan kérdéseit: milyen kapcsolatban állt a belügyminiszter vagy férje, illetve más közeli hozzátartozója Kulcsár Attilával? Mi indokolta, hogy Tóth András egy operatív ügyben maga hallgatta ki a brókert?
A fideszes képviselő tájékoztatást vár a kormánytól arról, milyen diplomáciai lépéseket tettek annak érdekében, hogy Kulcsár Attila minél előbb Budapesten legyen, és az igazságszolgáltatás elé álljon. Felszólítjuk a kormány tagjait és az MSZP vezetőit, hozzák nyilvánosságra, milyen üzleti kapcsolatban állnak a K&H Bankkal, illetve a bankcsoporttal, illetve felszólítjuk őket, hogy járuljanak hozzá ezen üzleti kapcsolatok nyilvánosságra hozatalához – mondta Demeter Ervin.

Azonnali hatállyal visszavonta Kulcsár Attila belépőjét a MeH közigazgatási államtitkára – tájékoztatta a MeH sajtóirodája az MTI-t. Szeptembertől szigorítják a belépők kiadását is. A szabályozás visszamenőleg érvényes, így felülvizsgálják a dokumentummal rendelkezők jogosultságát is. Szeptember 1-jétől állandó belépőt csak helyettes államtitkári rangú vezető igényelhet, kizárólag írásos indoklás alapján, csak a hivatallal rendszeres munkakapcsolatban lévő személyek számára – rendelkezett Pulay Gyula helyettes államtitkár.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.