Öt cég a PSZÁF feketelistáján

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének(PSZÁF) mai hírlevele öt, pénzügyi szolgáltatásokat jogosulatlanul végző cég adatait tette közzé.

A felügyelet első alkalommal 2003 októberében közölte azon cégek listáját, amelyek anélkül végeznek pénzügyi szolgáltatásokat Magyarországon, hogy erre a felügyeleti engedélyük lenne. A listán akkor két budapesti cég, a KRD Európa Tanácsadó Kft. és az Astral European 2002 Tanácsadó Kft. szerepelt

A listát a felügyelet novemberben kibővítette azon cégekkel, amelyek határon átnyúló befektetési vagy kiegészítő befektetési tevékenységet végeznek, és amelyekről valamely társfelügyelet megállapította, hogy azt jogosulatlanul végzik vagy más ország befektetőit már megkárosították.

A lista három, budapesti fiókteleppel rendelkező társasággal bővült: így a Bowen Reece Kft., a Cambridge Global Szolgáltató Kft. és a Livingstone Asset Management Kft. szolgáltatatásaitól is óv a PSZÁF. Mindhárom cég budapesti fiókteleppel rendelkezik, s velük kapcsolatban a Hongkongi Értékpapír Felügyelet, a Belga Királyság Bank és Pénzügyi Felügyelet, valamint az ír központi bank hozott határozatot. A három kft. felügyeletét a PSZÁF nem látja el, a cégek által végzett tevékenységre a Befektető-védelmi Alap biztosítása nem terjed ki.

A PSZÁF 2003 nyarán rendőrségi feljelentést tett a Bowen Reece Kft., a Cambridge Global Szolgáltató Kft. és a Livingstone Asset Management Kft. ellen több milliárd forint értékű csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, illetve pénzmosás gyanúja miatt.