Erről, és a nyomozás jelenlegi állásáról Papp Csaba alezredes, az ORFK SZBEI megbízott főosztályvezetője szerdán, sajtótájékoztató keretében számolt be. A csaknem egy éve tartó nyomozás eredményeként összesen 17 embert gyanúsít a rendőrség sikkasztással, pénzmosással illetve magánokirat-hamisítással. Közülük hatan voltak, illetve vannak előzetes letartóztatásban, két fő ellen pedig jelenleg is érvényes nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.
A rendőrséghez a mai napig összesen harminchárom feljelentés érkezett, ezek közül tizennyolcat a K&H Bank, négyet a Pénzügyi Szervek Állami Felügyelete, a többit pedig jogi illetve magánszemélyek tették meg. A nyomozók közel háromszáz személyt hallgattak ki, többségüket tanúként. Az alezredes elmondta, hogy a szükséges adatok nagy részét beszerezték, a jogsegélyegyezménnyel megkeresett országok jó részénél azonban még várnak a visszajelzésre és az adatszolgáltatásra. Az ügy nyomozása – mint eddig is – továbbra is szoros ügyészi felügyelet mellett zajlik, s várhatók még újabb gyanúsítotti kihallgatások is.
FTC-Rail Cargo Hungaria
Kilenc évet töltött a Fradinál, most távozik a klub meghatározó egyénisége
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!