Egy amerikai pénzintézet, a Riggs Bank segítetett elfedni Augusto Pinochet volt chilei, Teodoro Obiang volt egyenlítői-guineai és más diktátorok titkos számláit – derült ki az amerikai Szenátus egyik albizottsága demokratikus ágának nyomozási jelentéséből.
Az említett bank – amely a nagykövetségek többsége számára nyújt kölcsönöket – figyelmen kívül hagyta azokat a kötelező eljárási módokat, amelyeket az Egyesült Államokban történő pénzmosás megakadályozására hoztak: nem jelentette, hogy több diktátor mellett Pinochetnek több millió dolláros számlát vezet, sőt, néhány magas beosztású banki tisztségviselő kifejezetten kereste az üzleti kapcsolatot a volt chilei diktátorral.
A nyomozás kiderítette: a törvénytelen tevékenységet a bank még 1998 októbere után is folytatta, amikor nemzetközi letartóztatási parancsot adtak ki Pinochet ellen, holott ez az összes létező számlájának a befagyasztásával kellett volna, hogy járjon.
A Riggs Bank, hogy elfedje kapcsolatát Pinochettel, külföldi vállalatok mögé bújt, és hivatalos dokumentumaiban a chilei diktátort „a közszférában sok éven keresztül magas pozíciót betöltött nyugdíjas hivatásos”-ként említi.
Pinochet – aki 1973 és 1990 között volt uralmon Chilében – összesen 4 és 8 millió dollár közötti összeget tartalékolt az amerikai banknál személyre szóló és testületi számlákon.
A diktátor védője azt állítja: az Egyesült Államokban feltételezett számlák létezése rágalom.
A nyomozás fényt derített Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, az afrikai Egyenlítői-Guinea volt diktátorának és családtagjainak, valamint több kormánytagjának titkos számláira és kölcsöneire is, 700 millió dollár értékben. Néhány hónappal ezelőttig, amikor a számlákat megszüntették, Obianga a Riggs Bank legjobb ügyfele volt.
A Riggs Bank ez év elején már kifizetett egy 25 millió dolláros büntetést a pénzmosás elleni szövetségi jogszabályok megszegéséért.
El Mundo
szenteste
Halálos karambol szenteste, teljesen útzár az érintett szakaszon
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!