Milliárdos adócsalás miatt indított eljárást az NNI

3,5 milliárdos adócsalás ügyében indított eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda egy bolgár állampolgár és annak társai ellen – értesült a HavariaPress.

A harminchét éves bolgár vezetésével a társaság 2001 és 2005 között vállalkozások láncolatát alakította ki, melyen keresztül számítástechnikai cikkek forgalmazását bonyolították. Hogy ne kelljen adózniuk, a vállalatok tulajdonosait és vezetőit állandóan változtatták, ehhez strómanokat kerestek, akik csekély anyagi előnyért adták nevüket a cégeknek.

A külföldiek nevével fantomizált cégeket ezúton próbálták a magyar hatóságok látóköréből kivonni. Az adózatlan jövedelemből több mint 17,3 milliárd forintot egy Ázsiában létesített off-shore cég számlájára utalták. Az állami költségvetést ért kár meghaladja a 3,5 milliárd forintot.