Bűnszövetségben, üzletszerűen csaltak pénzügyőrök

Hét vádlottat – köztük öt pénzügyőrt – összesen harmincegy év börtönbüntetésre ítélt az elsőfokú bíróság, bűnszövetségben elkövetett üzletszerű csalásért.

A HavariaPress úgy tudja, hogy különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás és más bűncselekmények ügyét zárta le nem jogerős ítélettel első fokon a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság. Az ügyben hét vádlott szerepel, közülük öten a bűncselekmények időpontjában pénzügyőrként dolgoztak.

A vád szerint egy nyíregyházi székhelyű kft. 2003–2004-ben összesen több mint 85 millió forint általános forgalmi adó tartalmú beszerzést tüntetett fel adóbevallásai során valótlan tartalmú bizonylatok felhasználásával úgy, hogy a cég tényleges gazdasági tevékenységet nem folytatott.

A bizonylatok szerint a kft. nagy mennyiségű ruházati terméket szerzett be és értékesített orosz állampolgárok részére, mentesülve ezzel az értékesítést terhelő adótartalom megfizetésétől. A kft. az „export” értékesítést a bizonylatokon túl vámokmányokkal igazolta az adóhivatalnak, s annak érdekében, hogy ténylegesen működő cég látszatát keltsék, valamint hogy általános forgalmi adót tudjanak visszaigényelni, az is szükséges volt, hogy az árubeszerzéseket és az export értékesítést igazolni tudják. Ezt úgy oldották meg, hogy az első és a másodrendű vádlottak valótlan tartalmú készpénzfizetési számlákat állítottak ki, és ezekhez szintén valótlan tartalmú egységes vámáru-nyilatkozatokat készítettek, nem létező orosz állampolgárok részére kitöltve. Ezeket a nyilatkozatokat egy további pénzügyőr szolgálaton kívüli közreműködésével juttatták el a határvámhivatalban szolgálatot teljesítő öt pénzügyőrnek abból a célból, hogy az árumozgás nélküli valótlan vámregisztrációt elvégezzék.

Az elsőrendű vádlottat 7 évre és közel 9 millió forint vagyonelkobzásra, illetve 1 millió forint pénzbüntetésre, a másodrendű vádlottat 6 évre és 1 millió forint pénz mellékbüntetésre, a harmadrendű vádlottat 6 évre és 4,5 millió forint vagyonelkobzásra, a negyedrendű vádlottat 3 év 6 hónapra, az ötödrendű vádlottat 4 évre, a hatodrendű vádlottat 3 évre és a hetedrendű vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Az utóbbi ítélet végrehajtását 3 évre felfüggesztették, a harmad- és hatodrendű vádlottakat pedig eltiltották a pénzügyőri tevékenységtől. Az ítéleteket az ügyész tudomásul vette, míg a vádlottak és a védőik felmentés, illetve enyhítés végett fellebbeztek. A végső döntést a Debreceni Ítélőtábla hozza meg.