Hétszázmilliós adócsalás

Az APEH Bűnügyi Igazgatóságának Csongrád megyei nyomozó hivatala különösen nagy értékű adócsalással és más bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja K. Lászlót, a dunavecsei székhelyű Duna-Store Kft. ügyvezetőjét és három társát. A Szegedi Városi Ügyészségnek szerdán átadott vádemelési javaslat szerint a gyanúsítottak 673 817 563 forinttal károsították meg az államot.Az ügy részleteiről Burillák Attila, az APEH szóvivője tegnap elmondta: az adónyomozók idén márciusban azután láttak munkához, hogy az APEH Csongrád megyei hivatala feljelentést tett K. Zoltán szegedi lakos ellen adócsalás, a számviteli fegyelem megsértése és magánokirat-hamisítás alapos gyanúja miatt. K. Zoltán ugyanis fiktív számlák alapján több mint 84 millió forint áfát igényelt vissza.K. Zoltán a K&Profit Kft.-t egymillió forint alaptőkével alapította 1996 februárjában. Főbb tevékenységi körébe tartozott a gépjármű-üzemanyagok kis- és nagykereskedelme is. Ez a kft. hét hónappal alakulása után egyesült a Gastrom Kft.-vel, amelynek szintén K. Zoltán volt a tulajdonosa. 1996 novemberében a céget jugoszláv állampolgároknak adta el, természetesen az összes okmánnyal együtt.Ezt követően a vállalkozás semmilyen tevékenységet nem folytatott. A nyomozók egyértelműen megállapították: K. Zoltán oly módon tüntette el a tárgyi bizonyítékokat, hogy külföldieknek adta el a cégét. Azt is kiderítették, a szegedi vállalkozó nem rendelkezett az üzemanyag forgalmazásához szükséges személyi és pénzügyi feltételekkel. Mindössze egyetlen irodája volt a dunavecsei Duna-Store Kft. telephelyén, amely szintén üzemanyag-forgalmazással foglalkozott. K. Zoltán szerepe ott pusztán formális volt, mert az volt a cél, hogy a kőolajtermék számvitelileg eltűnjön. Nem tudta, milyen terméket vásárolt, illetve értékesített, ugyanis a vevőket a Duna-Store alkalmazottai szolgálták ki. Amikor a vevők megjelentek irodájában, közölték, milyen mennyiségben vásároltak, majd K. Zoltán ennek alapján adott nekik készpénzfizetési számlát.A vételárat a Duna-Store Kft. ügyvezetője, vagyis K. László határozta meg, ő pedig azt literenként ötvenfilléres haszonnal megemelte. Az adónyomozók természetesen K. László szerepét is vizsgálták. Kft.-je, a Duna-Store 1996 januárjától jövedéki engedéllyel rendelkezett, majd három hónappal később engedélyt kapott petróleum importálására. Ám ezt az engedélyt az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium nem sokkal később visszavonta, mert a végfelhasználóként megjelölt cég visszalépett vásárlói szándékától. A határozatot azonban K. László nem vette át. Sőt, annak az engedélynek a felhasználásával 7 330 000 liter petróleumot vámkezeltetett 1996. április végétől június elejéig.K. László most azt állítja, ezt a mennyiséget fakonzerváló szer gyártására használták fel, de a gyártási jegyzőkönyvek nem erről tanúskodnak. A nyomozás során ugyanis nem került elő olyan dokumentáció, amely arra utalna, hogy fakonzerváló és pórustelepítő termék előállítására hoztak volna be fogyasztásiadó-mentesen petróleumot. A nyomozók bizonyítani tudják, hogy a különböző gyártási technológiákban előírt adalékanyagok keverése sem történt meg.