Adóparadicsomba ment a Dunaferr

A Dunaferr Vasmű Rt. sikerdíjas vagyonkezelő menedzsmentjének vezetése alatt az állami tulajdonú óriásvállalat öt évvel ezelőtt Ciprus szigetén off-shore céget alapított a nyersvasgyártáshoz szükséges pellet vasérc importbeszerzésére. Az adóparadicsomba bejegyzett Dunaferr Enterprises Ltd. pénzügyi tanácsadást is végzett Ciprusról a vasműnek. A cégnek 1996. augusztusi megalapítását követő másfél év alatt összesen 370 ezer dollárt (1996-os árfolyamon számolva csaknem hatvanmillió forintot) utalt át a Dunaferr és a tulajdonában lévő három kft. a ciprusi tanácsokért.
A Dunaferr vezetése az off-shore céget két hónappal azelőtt alapította, hogy az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. megbízást adott volna a vagyonkezelésre. Még meg sem száradt a tinta a szerződésen, amikor a ciprusi cég már bővelkedett pénzügyi tanácsadói megbízási szerződésekben. E megbízásokat a Duna-ferr adta.
A Dunaferr Enterprises ciprusi bejegyzése idején a Dunaferr felelős vezetője Horváth István elnök-vezérigazgató volt. A tulajdonos ÁPV Rt. vezérigazgatója ekkor Kocsis István, elnöke Szokai Imre, elnökhelyettese Virágh Attila volt. A Dunaferr off-shore cégének a létezéséről az ÁPV Rt. állítólag tavaly májusban értesült a Napi Gazdaságtól, legalábbis ez derül ki Módos Mártonnak, a privatizációs szervezet akkori kommunikációs igazgatójának akkori nyilatkozatából, miszerint „az ÁPV Rt. nem tud a Dunaferr Enterprisesről, nincsen róla hivatalos információja”. Ugyanekkor Horváth István, a Dunaferr volt elnök-vezérigazgatója a cég tevékenységéről azt mondta: a cég „a Dunaferr külkereskedelmét és finanszírozását intézi”.
A 109 ezer dollár alaptőkével létrehozott Dunaferr Enterprises Ltd. társasági szerződését 1996. július 26-án írták alá, az adóparadicsomokban szokásos módon a helyi cégvezetést a ciprusi illetőségű Chanteclair Management Ltd. biztosította. A céget a ciprusi jog szerint a ciprusi Ipari, Kereskedelmi és Turisztikai Minisztérium cégbejegyzési ügyosztálya jegyezte be 1996. augusztus 6-án.
A Dunaferr off-shore cégének vezetésében szerepet kapott Jakab Irén, a vasmű akkori pénzügyi igazgatója, Hirczi József gazdálkodási vezérigazgató-helyettes, Sárközi György vállalatfejlesztési vezérigazgató-helyettes, Kocsa László kereskedelmi igazgató és a jelenleg is dunaferres Schneider Mihály marketing és logisztikai igazgató. Ők valamennyien tagjai voltak az Acél XXI. Kft.-be tömörült sikerdíjas menedzsmentnek. Az off-shore céget még be sem jegyezték, amikor a Dunaferr Vasmű Rt. már bőven ellátta „munkával”. A cég megalapításának évében, 1996-ban a Dunaferr Rt. tulajdonában lévő cégek összesen 370 ezer dolláros tanácsadói megbízást adtak a ciprusi Dunaferr Enterprises Ltd.-vel. Információnk szerint az off-shore cégnek Cipruson nem voltak – a ciprusi jog által előírt helyi cégképviselőn kívül – alkalmazottai, akik a tanácsadói feladatokat elvégezhették volna.
Ennek ellenére a Dunaferr Ferromark háromezer dollárt, a Dunaferr Portolán 12 ezer dollárt utalt át a tanácsokért a ciprusi cégnek. A Dunaferr Vasmű Rt. 28 ezer dollárt fizetett az új 5,6 megawattos turbó aggregátor beszerzésének pénzügyi konstrukciójának kidolgozásáért, de a nagyolvasztó beszerzésénél még vastagabban fogott a ceruzája a Dunaferr vezetésének, 180 ezer dollárt utaltak át Ciprusra. A lapradiátor új gyártósorának beszerzéséhez alkalmazott ciprusi pénzügyi konstrukció 130 ezer dollárba került. Ehhez képest elenyésző az a 16 ezer dollár tanácsadásért lerótt összeg, amit a Dunaferr Kereskedőház fizetett ki azért, hogy forgótőke finanszírozásának módja megfeleljen a modern piaci követelményeknek. A tanácsadói szerződések igen fontosak lehettek, hiszen – egy kivétellel – valamennyit a Dunaferr Enterprises bejegyzése előtt ütötték nyélbe. A Magyar Nemzet értesülése szerint a Dunaferrnél egyelőre nem lelhető fel a pénzügyi szaktanácsadás teljesítésével kapcsolatos dokumentáció.
Mint az a napokban kiderült, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) fél évvel ezelőtt büntetőfeljelentést tett két dunaferres üggyel kapcsolatban hűtlen kezelés gyanúja miatt, a nyomozó hatóság viszont három héttel ezelőtt bűncselekmény hiányára hivatkozva megszüntette a nyomozást. Sepsey Tamás, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke a rendőrségi határozat ellen e hónap végén panaszt nyújt be. Sepsey Tamástól megtudtuk, hogy a KEHI feljelentésében a Dunaferr off-shore cégének ügye is szerepelt. Kerényi Éva, az ÁPV Rt. kommunikációs igazgatója és Sepsey Tamás, a KEHI elnöke a napokban ad tájékozatást a Dunaferr Enterprises tevékenységével kapcsolatban rendelkezésükre álló információkról.
Lapunk holnapi számában, cikkünk második részében beszámolunk arról, hogy a Dunaferr off-shore cégének többségi tulajdonát milyen módon szerezte meg egy magyar cégcsoport érdekeltségébe tartozó társaság.